Daily Archives: August 1, 2018

Today’s Holiday: Ilinden (Macedonia Republic Day)


Today’s Holiday:
Ilinden (Macedonia Republic Day)

August 2 is an official holiday in Macedonia commemorating the nation’s first modern statehood. In 1903, Macedonian Christian nationalists led a rebellion against the Turkish Ottoman Empire. The rebels staged an uprising on August 2 of that year, a date that also marked the Christian feast day of Ilinden, or the prophet Elijah’s ascension into heaven. The Ilinden uprising has become a cultural cornerstone in the mythology of modern Macedonia and is acknowledged as an important precursor to the establishment of the present-day Republic of Macedonia. More…: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tfd.mobile.TfdSearch

Advertisements

Today’s Birthday: Constantine I of Greece (1868)


Today’s Birthday:
Constantine I of Greece (1868)

The reign of Constantine I was a trying one. He succeeded his father as king of Greece in 1913 and was almost immediately faced with World War I. His neutralist, yet essentially pro-German, attitude caused the Allies and his Greek opponents to force his abdication and send him into exile in 1917. His leading opponent’s fall from power in 1920 opened the door for Constantine to be restored to the throne, but his homecoming was short lived. Why did he abdicate for a second time in 1922? More…: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tfd.mobile.TfdSearch

This Day in History: The Gulf of Tonkin Incident (1964)


This Day in History:
The Gulf of Tonkin Incident (1964)

While on patrol in the Gulf of Tonkin, the USS Maddox was attacked by North Vietnamese torpedo boats. Two days later, US boats were supposedly attacked again without provocation. These events—known collectively as the Gulf of Tonkin Incident—prompted US Congress to pass a resolution allowing President Lyndon B. Johnson to use military force in Southeast Asia without a formal declaration of war, leading to increased US involvement in the Vietnam War. Had there in fact been a second attack? More…: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tfd.mobile.TfdSearch

Quote of the Day: Lucy Maud Montgomery


Quote of the Day:
Lucy Maud Montgomery

It is sometimes a little lonely to be surrounded everywhere by a happiness that is not your own.

More…: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tfd.mobile.TfdSearch

Article of the Day: Checkmate


Article of the Day:
Checkmate

Now employed in modern parlance to describe an irrefutable, strategic victory, “checkmate” is the term used in the game of chess to indicate the situation in which one player’s king is threatened with capture and no escape or defense is possible. Delivering checkmate is the ultimate goal in chess, and the player who forces it wins the game. The term “checkmate” is an alteration of the Persian phrase shah mat, which means what? More…: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tfd.mobile.TfdSearch

Idiom of the Day: one card shy of a (full) deck


Idiom of the Day:
one card shy of a (full) deck

A pejorative phrase meaning not very intelligent or of questionable mental capacity. This expression can appear in many different forms and variations (e.g., “a few sandwiches short of a picnic,” “one brick short of a load.,” etc.). Watch the video…: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tfd.mobile.TfdSearch

Word of the Day: bemuse


Word of the Day:
bemuse

Definition: (verb) Cause to be confused emotionally.
Synonyms: discombobulate, bewilder, throw
Usage: He finds it important not to bemuse readers with pompous language and is noted for his straightforward, uncomplicated writing style.: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tfd.mobile.TfdSearch

BANUL PARALEL :Rise Project


https://www.riseproject.ro/articolbanul-paralel/

Rise Project
AFACERILE PUTERII SI ALE OPOZITIEI:
BANUL PARALEL
30/11/2017
Banii lasă urme care te ajung din spate.

Cum ar fi aproape jumătate de milion de lei care leagă firma Tel Drum de primul șef instalat de PSD-ul lui Dragnea în fruntea unei instituții-cheie:

#Oficiul (Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor), care a trimis gruparea Dragnea de mai multe ori la Procuratură.

Sunt facturi de acum cinci ani, când Revoluția Fiscală încă nu începuse în studioul Antena 3, iar Tel Drum fenta bugetul de stat, ascunzând alte milioane cu ajutorul unei grupări specializate. Până au fost prinși exact de același Oficiu.

Investigațiile de atunci au contribuit la aproape toate anchetele penale care implică azi colosul din Alexandria.

Inclusiv la ultimul dosar, unde șeful partidului de guvernământ, adică omul care ceartă public evaziunea și reformează colectarea taxelor, e acuzat acum de crimă organizată.

Și RISE a urmarit 10 luni banii organizației Dragnea, descoperind 3 niveluri de protecție.

Asta-i povestea lor. N-o vezi la televizor.

Mediafax Foto: Remus Badea

SECRETE DE FAMILIE
Marius Vorniceanu a condus Oficiul pentru combaterea spălării banilor din luna iulie. Numirea lui a fost printre primele decizii ale premierului Tudose.

Vorniceanu avea deja expertiză în sistem.

S-a format în Garda Financiară și a ajuns șef la direcția Mari Contribuabili, ANAF. De aici a plecat la Finanțe, la maneta direcției care reglementează industria jocurilor de noroc. A bifat apoi Curtea de Conturi (consilier) și ASF (vicepreședinte), iar acum, ca-n Matrix, îi trec prin fața ochilor toate tranzacțiile din România. Grindeanu l-a pus în plenul Oficiului, Tudose l-a înaintat în grad de președinte până în octombrie, când omul Internelor, propus de Carmen Dan, l-a înlocuit. Acum e vicepreședinte.

Marius Vorniceanu, fost președinte, actual vicepreședinte al Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor. FOTO: Inquam Photos/ Octav Ganea

În timp ce Marius Vorniceanu exersa poziții-cheie la stat, fiica lui se mișca profitabil în privat.

Pe ea o cheamă Laura. Laura Vorniceanu, căsătorită Sprianu.

E contabilă. A debutat la grupul Niro, lucrând pentru magnatul Dumitru Nicolae, condamnat recent pentru corupție. A devenit, între timp, consultant fiscal și auditor financiar, începând să lucreze pe firma proprie, Griffin Corporation. Acolo muncește și mama ei, Rodica Vorniceanu, soția șefului de la combaterea spălării banilor.

Compania familiei Vorniceanu a încasat aproape jumătate de milion de lei de la Tel Drum.

Au existat 6 plăți în intervalul mai 2012 – septembrie 2014. În total, 404.122 lei pentru serviciile de audit prestate de fiica fostului șef de Fisc.

În aceeași perioadă, Tel Drum s-a confruntat cu un singur control fiscal din toate cele 122 pe care le-a înregistrat de-a lungul existenței sale. Una dintre plăți s-a suprapus cu inspecția.

SAURONUL PLĂȚILOR
Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor își are cartierul general pe lângă Centrul Vechi din București, într-un imobil istoric pe care nu scrie nimic. O pereche de steaguri flanchează intrarea și șase camere video acoperă toate unghiurile posibile din stradă. Geamurile securizate cu folie anti-șoc par oglinzi de afară.

Asta-i tot ce indică sediul unei instituții de forță. Aici vine la serviciu Marius Vorniceanu.

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Înăuntru, duduie o mașinărie de informații cu rol vital în aparatul de securitate.

Oficiul contribuie de la combaterea terorismului, a crimelor economice, a traficului de orice și până la contra-spionaj. Monitorizează toate plățile din România, extragerile de cash, are acces la conturi bancare din Europa și lucrează inter-operativ cu instituții omoloage de peste tot.

Livrează date la cheie către toate parchetele din România, către SRI, Poliție sau BNR. Din proprie inițiativă sau la cerere. În funcție de atribuții și-n baza unor acorduri.

Majoritatea informațiilor sunt clasificate.

Fluxul curge direct din bănci. Fiecare bancă trebuie să aibă un departament care să supravegheze tranzacțiile din propria ogradă, să le identifice pe cele suspecte și să le semnaleze la Oficiu.

Computerele din clădirea cu geamuri reflectorizante au acces inclusiv la conturi bancare din țările UE. De exemplu, pot vedea în timp util plăți din România către Cipru, Italia sau Danemarca. La fel, și banii care intră de afară, indiferent cum – cash, card sau online.

E un Big Brother nișat pe interceptarea fluxurilor financiare suspecte.

Citești această investigație fiindcă îți pasă. Dacă vrei să afli și mai multe despre corupția din instituțiile statului, crima organizată și cum te afectează toate astea, poți dona aici!
CÂND OFICIUL NUMĂRA BANII TEL DRUM
La Oficiu lucrează 98 de specialiști, conduși de un președinte și un plen director format din șapte reprezentanți ai instituțiilor partenere – ministerele Economiei, Justiției, Internele, Ministerul Public, Curtea de Conturi și Asociația Română a Băncilor. Anul acesta, au un buget de aproape trei milioane de euro, din care peste 2,6 milioane reprezintă salariile.

Oficiul a realizat 1.351 de „produse de intelligence” anul trecut, toate transmise agențiilor de aplicare a legii, susține în ultimul bilanț. Au existat chiar și 416 „informări spontane” despre Statul Islamic.

Dar câteva dintre operațiunile importante ale Oficiului s-au numit „Tel Drum”.

Ultima analiză pe circuitele grupării din Teleorman a fost emisă în mai anul curent și s-a dus la DNA. Se întâmpla cu trei luni înainte ca Marius Vorniceanu, tatăl auditoarei Tel Drum, să fie numit la șefia Oficiului.

Au mai fost „lucrări”, toate au vizat schemele financiare ale Tel Drum și s-au împrăștiat pe la diferite parchete, contribuind astfel la mai multe anchete care urmăresc gruparea „Dragnea”.

Rolul Oficiului în odiseea penală a Tel Drum arată așa:

2013 – Trafic de bitum. Parchetul Capitalei.
O rețea de traficanți polonezi aduceau lângă Ploiești sute de vagoane de bitum nedeclarat. O parte din marfă ajungea la Tel Drum.

Oficiul a documentat transferurile către Polonia.
2014 – Evaziune fiscală. Parchetul Capitalei

40 de firme fantomă din București și Argeș au scos aproape 300 de milioane de lei cash dintr-o sucursală bancară din Pitești. Fantomele disimulau plăți fictive, iar Tel Drum a apelat la serviciile rețelei de spălat bani. Procurorii îi urmăresc transferuri de 2.373.130 lei.

Oficiul a sesizat Parchetul.
2015 – Evaziune fiscală. DIICOT

Procurorii antimafia au preluat parte din ancheta fantomelor de la Capitală. Transferurile Tel Drum sunt acum și-n atenția lor.

Ancheta procesează datele inițiale emise de Oficiu
2017 – Deturnare fonduri europene. DNA

Tel Drum ar fi fraudat bugetul UE cu peste 4 milioane de lei, cumpărând pe hârtie echipamente de asfaltare. În probatoriu apar tranzacțiile prin care corporația a mimat achiziția.

Oficiul a sesizat DNA în mai.
2017 – Grup infracțional organizat. DNA

Procurorii anticorupție îl urmăresc pe Liviu Dragnea pentru constituire de grup infracțional organizat în jurul Tel Drum – grup implicat în fraude cu fonduri publice. DNA a aflat că familia Dragnea beneficiază direct de banii companiei. Parte din ei ar fi fost spălați de rețele specializate.

OLAF a sesizat DNA. Oficiul a documentat cazul în aprilie.
CUM SE FACE
Ultimul dosar Tel Drum detonat la DNA confirmă investigațiile RISE din acest an.

Harta relațională a grupării, circuitul banilor, foste active de stat pasate acum la suprapreț, bunuri de lux ale companiei folosite de familia Dragnea, vacanțe comune în Brazilia, sponsorizări mascate la PSD, trafic de influență, confiscări de instituții – despre toate acestea RISE a scris AICI.

Le anchetează și DNA acum, iar spălarea de bani e una dintre acuzații.

Tel Drum ar fi simulat tranzacții cu firme-fantomă, în baza unor contracte simbolice, eludând TVA. Altfel spus, a transferat sume consistente în conturile unor SRL-uri fără activitate, înghesuite formal în niște garsoniere. Stivuiți în sacoșe, banii s-ar fi întors înapoi la acționari.

Mai puțin comisionul de intermediere, adică taxa de spălare.

Petre Pitiș, manager Tel Drum, pe unul dintre drumurile sale la DNA. FOTO: Inquam Photos / Octqav Ganea

„Rețeaua de fantome” este o practică globală a crimei organizate. Genul acesta de grupare specializată în infracțiuni economice maschează originea banilor, oferind aparență comercială unor plăți fără obiect. Contractele încheiate sunt doar pretexte care justifică în fals operațiuni bancare. Clienții fantomelor își diminuează astfel baza de impozitare sau, pur și simplu, își convertesc soldurile în cash care nu lasă urme.

Fenomenul a luat amploare și la noi. Mai multe holdinguri au apelat la „spălătorii” din toată țara, arată statistica penală a ultimilor ani: Socol (Siveco), Ghiță (Asesoft), Urdăreanu (UTI), Dobronăuțeanu (Murfatlar), Berna (Tehnologica Radion) etc.

Rețeta este simplă: la vedere apar figuri de paie care habar n-au câte milioane se mișcă în numele lor. Li se spune „săgeți”, dar au rol de paravane și reprezintă un nivel esențial de protecție.

Ei cad primii, așa cum s-a întâmplat în cazul Tel Drum.

Zeci de oameni săraci din sudul țării au devenit puncte de tranzit pentru zeci de milioane de euro – taximetriști din Argeș, zilieri din Teleorman, țărani din Giurgiu, brutari din Olt, piețari din București, croitorese și mecanici din Dâmbovița.

Fără să vadă poza de ansamblu sau să se știe între ei.

Pe numele unora erau puse firmele fantomă care plimbau banii, alții retrăgeau fizic numerarul și, contra unui comision modic, îl întorceau la plătitor, care rămânea cu puține taxe la stat și o sacoșă cu bani.

Tel Drum n-a fost singură la „spălătorie”.

În aceleași fantome au pompat mai mulți clienți:

35 milioane – Romsys (grupul austriac New Frontier), contracte publice de IT
3,8 milioane – Grigore Dobre, afacerist care figurează în dosarul „Trofeul Calității” ca finanțator ilegal al campaniei lui Adrian Năstase
49 milioane – Eco Vega Construct (Mihai Ciobanu și Leonard Nicolin), contracte publice în construcții
10,5 milioane – grupul UTI (Tiberiu Urdăreanu), contracte publice de securitate
1,6 milioane – Aedificia Carpați (Petre Badea), zeci de contracte publice în construcții
Milioanele se albesc în algoritmi pe care Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor îi căută printre mii de tranzacții.

În aprilie, a scanat tot istoricul bancar al companiei Tel Drum.

A ieșit o analiză elaborată pe ultimii 14 ani care, printre altele, a confirmat și celebra sesizare OLAF la DNA. De aici au urmat șapte luni de cercetări extinse, apoi anunțul de acum două săptămâni: președintele partidului de guvernământ e acuzat că ar conduce un grup infracțional organizat.

Dragnea ar fi creierul, susțin procurorii.

În sistemul vascular al grupării, Tel Drum ar fi inima, o arată plățile.

Citești această investigație fiindcă îți pasă. Dacă vrei să afli și mai multe despre corupția din instituțiile statului, crima organizată și cum te afectează toate astea, poți dona aici!
„N-A LUAT BANI DEGEABA”
L-am întrebat pe Marius Vorniceanu, șeful de la Spălarea Banilor, dacă vede vreo incompatibilitate între contractul familiei sale cu Tel Drum și investigațiile tradiționale ale Oficiului asupra Tel Drum.

Nu vede.

„E de mult contractul, de 7-8-10 ani”, s-a apărat Vorniceanu.

Îi amintim că acum trei ani, în vară, Tel Drum încă o plătea pe fiica sa pentru audit.

„Nu cred, sunt pentru perioade mult mai vechi. Așa cred. Dar nu știu, s-o întrebăm, vedem… În orice caz, și-a făcut treaba. Păi, tot ce a trebuit să scrie, a scris, așa știu eu. N-a luat niște bani degeaba. (…) Eu sunt de un an la Oficiu, ea… acum câțiva ani. Eu n-am treabă cu companiile astea, ca să fie un așa zis conflict, nici o legătură. Pot să zic că și-a făcut treaba, hotărât și clar, și-a făcut datoria, așa știu eu. Mai departe o întrebăm pe ea”, spune Vorniceanu.

Zoom

Numai că domnul director nu ne poate ajuta: „În momentul de față, fără să exagerez, relațiile mele cu ea nu sunt bune deloc. S-a întâmplat, asta e situația. O să-i spun. Pun pe cineva să-i zică. Credeți-mă. Nu pot să vă dau numărul, că trebuie să-l cer, nu-l știu. Relațiile noastre sunt extrem de reci.”

Am găsit-o totuși. Munca ei nu are legătură cu cea a tatălui, susține și Laura Sprianu, fostă Vorniceanu, dar nu dezvoltă pe fond: „Nu înțeleg în ce calitate mă sunați. N-am voie să dau asemenea informații. Am fost auditor acolo, într-adevăr, prin compania mea, și mi-am făcut treaba, dar nu pot comenta public. N-am voie, în calitate de auditor, așa ceva nu se poate.”

Infogram
Incursiunile Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor prin toate cele 83 de conturi bancare ale Tel Drum au scos la lumină operațiuni evazioniste derulate între 2010 și 2012, când rețeaua de fantome a prestat servicii pentru corporația din Teleorman.

Cronologic vorbind, în 2012, și fiica lui Vorniceanu presta servicii pentru Tel Drum, dar de audit. I s-a prelungit contractul până în septembrie 2014, când a fost înlocuită cu soția lui Mădălin Ioniță – fostul șofer al lui Liviu Dragnea și partener de afaceri cu Dragnea Jr.

Un auditor extern se asigură că situația contabilă reflectă realitatea. Verifică cifrele încrucișat sau prin sondaj, fără complicități interne, din poziția unui arbitru care urmărește strict interesele acționarilor. Obiectivitatea e criteriul după care auditorul se schimbă o dată la trei ani. Auditul e obligatoriu în cazul firmelor pe acțiuni ca Tel Drum, fiind o garanție a patronilor că fabrica lor de bani e cu actele-n regulă.

Deci fiica lui Vorniceanu a lucrat direct pentru acționarii Tel Drum.

Trei dintre ei, adică 54% din companie, figurează printre aghiotanții lui Liviu Dragnea în ceea ce DNA numește acum grup infracțional organizat. Altul (44%) e un coleg de facultate, din trupa rock.

Tot ei ar fi beneficiat de banii spălați acum cinci ani.

RISE a urmărit 3,8 milioane de lei care s-au plimbat atunci din conturile Tel Drum spre fantomele cu pungi. Etapa asta s-a jucat la baza piramidei din grupul organizat, când au evoluat cei care habar n-au.

Iată cum.

DUPĂ CELE 3,8
Bun venit la spălătorie!

29 decembrie 2011. Două zile înainte de Revelion. Adi Nistor (foto jos), un mecanic auto de 36 de ani din Pitești, intră glonț într-o sucursală Raiffeisen din centrul orașului și retrage 331.200 lei. „Achiziție cereale”, justifică omul la ghișeu și dispare-n lume cu geanta de cash.

Nistor operează contul unui SRL (Nesta Matador Logistic) fără activitate proprie, în actele căruia e patron și administrator.

Cashul de Anul Nou are două surse.

Grosul (212.843 lei) provine de la Tel Drum și a intrat în contul SRL-ului bidon cu doar câteva ore înainte de retragere. Restul (120.000 lei) vine din Focșani, de la o firmă (Dagemar Distribution) care vinde alimente la orfelinatele din Vrancea pe banii Consiliului Județean.

Nistor mai rămâne cu 1.600 de lei în cont. Banii lui.

Câteva zile mai târziu, după sărbători, pe 6 ianuarie 2012, mecanicul auto justifică în contabilitatea fantomei o plată de 330.000 de lei pentru cereale către un anume Ion Rotaru, țăran.

Problema cu domnul Rotaru e că nu există, au descoperit procurorii de la Capitală, primii care au anchetat spălătoria. Altminteri, în doar opt luni, mecanicul auto din Pitești a cumpărat de la el marfă de 2,5 milioane de euro cu banii care intrau în fantomă și ieșeau în stare solidă.

Pentru Tel Drum, 307.763 lei rulaj total.

Tot în Pitești, într-o zi de martie din 2011, Cristian Mitu (foto stânga), un vânzător de 46 de ani, intră în aceeași sucursală Raiffeisen și retrage 542.950 lei din contul altei fantome (Tecnotrans Total Dinamic). Obiectul? „Achiziție fier vechi.”

Banii vin de la Tel Drum. Mitu își lasă-n cont 2.000 de lei, restul ia forma unor cărămizi așezate în niște pungi, iar pungile iau direcția patronilor Tel Drum. Totul, în aceeași zi.

Vânzătorul piteștean a ieșit cu 39,5 milioane pe ușa batantă a băncii. L-a ajutat și fratele lui, Daniel Matei, gardian de meserie, care a transportat alte 8,5 milioane scoase din „fantoma” respectivă.

Total: 48 de milioane, din care 1.961.770 lei rulați pentru Tel Drum.

Vi-l prezentăm pe Tarzan. Maricel Măniga îl cheamă, de fapt, și cară saci de legume în Piața Crângași din București. E hamal. Câștigă 2-3 lei la sac, iar piețarii îl știu numai după poreclă.

S-a născut într-un sat din Botoșani, apoi și-a luat lumea-n cap până într-un coafor din cartierul Giulești unde locuiește acum. A aflat că pe numele lui s-au tranzacționat milioane de la mascații care au venit să-l salte la șase dimineața, prin 2015, povestește coafeza care l-a luat în spațiu și s-a trezit cu cagulații peste ea.

„I-am trimis și pe ei la piață, așa cum vă zic și dumneavoastră”.

Tarzan e patron oficial de fantomă (Optima Construct Design) pe care s-au rulat 748.743 lei pentru Tel Drum.

Dar și pe canalul ăsta, banii erau scoși tot la sucursala Raiffeisen din centrul Piteștiului de către același vânzător, Cristian Mitu, împuternicit pe conturile lui Tarzan. Argeșeanul a făcut retrageri de peste 88 de milioane, pe mai multe firme din rețea, până l-a ochit Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor și procurorii l-au făcut complice în dosar.

Oficiul a sesizat atunci și a patra „fantomă” care a produs cash pentru gruparea Tel Drum (Patras Divers Company). Dintre cele peste 30 de milioane albite aici, 272.875 de lei au fost rulați pentru corporația din Teleorman. În hârtii, apare Petre Constantin (foto dreapta), un tâmplar din comuna Uda, Argeș, care căra banii din bancă. Aceeași bancă.

Încă o fantomă (Madras Soft Design), a cincea, e înmatriculată pe un muncitor din Vaslui și un șomer din București. Fiecare dintre ei mai apare în 8-10 firme din rețea. SRL-ul îndeplinea rol de „haltă”, încasa sume enorme de la clienții grupării pentru care emitea facturi false și redirecționa banii spre fantomele ce goleau seiful Raiffeisen din Pitești.

În primele luni din 2011, „halta” a învârtit 100.000 de lei pentru Tel Drum. Tot atunci au mai intrat aici 464.515 lei de la finul lui Liviu Dragnea, om de bază în cartelul din Teleorman: Mihai Slăvescu Putineanu a înghițit 25 de milioane de la Tel Drum în numai 6 ani.

Cele 3,8 milioane de la organizația „Dragnea” reprezintă o mică parte din suma totală (277.510.924 lei) rulată de rețea pentru clienții săi.

Așa arată banii retrași cash în total de gruparea din Pitești

Banii sunt din surse publice.

Cei care apelau la fantome, scriu procurorii, erau câștigători tradiționali ai licitațiilor de stat în diferite domenii, de la construcții edilitare până la servicii și IT.

Au încercat să șteargă urmele înainte să pună mascații bocancii-n spălătoria de bani.

Transferurile s-au oprit, iar cele mai prolifice fantome care au prestat la Tel Drum bântuie acum prin satul lui Liviu Dragnea.

Alți interpuși. Mult mai săraci.

LA DRAGNEA-N SAT
În Gratia există un parc frumos cu cinci bănci care a costat o sută de mii de euro, cam cât a strâns primăria anul trecut din taxe și impozite.

În rest, ulițele pe care a crescut primul socialist al țării sunt asfaltate de utilajele Tel Drum, care au intrat până-n fundul satului pentru 23 de milioane de lei. De încă 3,2 milioane au pus canalizare și apă.

Dragnea și primarul Ion Florea sunt prieteni vechi, parteneri de politică, vânătoare, chefuri și tăiat panglici. Plus afaceri private: cabinetul veterinar al edilului (AndiVet) a încasat aproape 200.000 de lei de la Tel Drum.

Altfel, locul e sărac ca-n Teleorman, dar RISE a identificat acolo doi milionari incognito: nea Pice și Ponciu.

Primul e Tite Scarlat (foto stânga) în buletin și „nea Pice” în memoria colectivă. Nu muncește nicăieri și stă, teoretic, într-o casă netencuită din capul satului, unde nu l-a mai văzut nimeni de mult.

„S-a dus undeva, în țară, la rude”, ne-au zis niște vecini în februarie, când o echipă RISE a vizitat locul. „N-are servici, lucră pe la Caracal”, știau alții.

Dar în acte, nea Pice e altcineva, situație în care îl caută DNA și DIICOT: patron peste opt firme fantomă, preluate în primăvara lui 2012.

Într-una dintre ele (Nesta Matador Logistic), Tel Drum a pompat cei 307.763 lei, scoși numerar de mecanicul auto din Pitești.

Casa parăsită a lui Tite Scarlat și curtea devenită parcare pentru vecini

Pe stradă cu Pice, niște case mai încolo, locuiește al doilea milionar: Marian Ponciu (foto jos).

Am oprit și la el. Ne-a întâmpinat doamna Ponciu într-un capot roz și a zis din prima că banii nu-s la ea. S-a plâns apoi de casa mică, de mașina cu osia ruptă din curte și ni l-a dat la telefon pe domnul Ponciu, care n-a ieșit din litera celor spuse de soție. Au trei copii, iar el face naveta la Pitești, lucrează în construcții pe unde apucă. Ponciu a preluat „fantoma” (Tecnotrans) care a recepționat 1.961.770 de lei de la Tel Drum, așa cum relatam mai sus, bani ridicați cash de vânzătorul din Pitești.

Parchetul Capitalei l-a încadrat complice pe Marian Ponciu. L-au prins șef pe încă trei „fantome”. Împărțea una și cu vecinul lui, nea Pice, și ar fi recrutat interpuși la fel de săraci pentru rețea. Asta era, de fapt, aria lui de competență, au aflat anchetatorii. La nivelul ăsta, Ponciu din Gratia lucra direct cu taximetristul care transporta banii.

Curierul spălatoriei, cum ar veni, adică cel care face legătura cu nucleul.

Casa modestă a milionarului Ponciu

ETAJUL CU GULERE ALBE
– Unde-i soțul tău?

– Nu știu, nu e în țară!, răspunde femeia.

– Îi găsești capu-n poartă când dau de el.

Vocea de la telefon îl căuta pe Marian Bloju din comuna Ștefănești, taximetrist pe un Logan obosit în Pitești. Telefonul rămăsese la soție, cât timp omul a făcut o pauză de condus și a plecat pe șantier, în Irlanda. Atunci, în 2015, la scurt timp după o descindere a procurorilor la spălătoria de bani, a avut loc și conversația de mai sus.

Tot cu soția am vorbit și noi inițial, când am format același număr, prin august: „Un client de-al lui Marian a sunat atunci, unul de-l ducea mereu cu mașina, nu mai știu cum îi zice, că el era cu firmele alea.”

Marian Bloju păstrează liniștea pe motiv de anchetă penală: „Încă nu e gata procesul, n-avem voie să dăm declarații. Să vorbesc întâi cu avocatul, să mă consult.” Și n-a mai răspuns.

Iar ancheta a avut secvențele ei.

Interceptare judiciară. 3 septembrie 2014, ora 14:51

Bloju apelează un număr din rețeaua Telekom:

Alexandru Ungheanu (stânga), interceptat de procurori în dosarul fantomelor de la Pitești. FOTO via Facebook

– A plecat un băiat după Craiovei (n.r.- adresa sucursalei Raiffeisen din Pitești) Trebuie să fie … (neinteligibil) … pe acolo.

– Da, da, îl aşteaptă 10 minute!

– E un băiat cu Loganul roşu! Vă sun când ajunge acolo, ca să sunaţi, da?

– Gata! Gata!

– Bine! Să trăiţi!

13 minute mai târziu.

Interceptare judiciară. 3 septembrie 2014, ora 15:05

Bloju se execută. E deja la fața locului când îi vibrează mobilul. Același număr:

– E băiatul acolo?

– Da, e un Logan roșu cu numărul LIC.

– LIC, numărul?

– Da!

– Pa!

– Să trăiți!

Bloju închide cu respect și ne teleportăm la celălalt capăt al convorbirii, spre coordonatorul acțiunii din teren: Alexandru Ungheanu, fiul de 26 de ani al omului de afaceri Ion Ungheanu, distribuitor de carburanți în Argeș.

Ungheanu senior e prima căpetenie a spălătoriei, el negocia comisioanele și găsea clienți pentru rețea, în timp ce fina sa de cununie ținea contabilitatea paralelă a fantomelor și fiul făcea rost de cărăuși.

Lucra cu asociatul lui de-o viață, Nicolae Cristea, al doilea coordonator în schemă. De exemplu, procurorii au stabilit că vânzătorul și mecanicul care alergau cu cash-ul Tel Drum prin Pitești sunt cumnații lui Cristea.

Ungheanu coordona departamentul „contabilitate”, Cristea – „resurse umane”, iar relațiile de încredere se articulau pe cumetrii.

Harta relațională a grupării din Pitești, descrisă de procurorii de la Parchetul Capitalei

Centrul de comandă era la ei, în Bradu, o suburbie a Piteștiului. L-au combinat chiar și pe edilul comunei, Tudor Frătică, cunoscut în județ ca „primarul cu elicopter”, să spele câteva sute de mii de lei prin aceeași rețea de fantome.

Au intrat toți la zdup în 2015. Fiecare a stat câteva luni. Le-a ținut de urât și primarul, apoi toată lumea a ieșit sub control judiciar.

Clienții au avut probleme, la rândul lor. Cum ar fi Constantin Pănescu, un magnat feroviar din topurile Forbes ce frecventa spălătoria lui Ungheanu pentru facturi fictive și cash.

Pe aici ar fi trecut și banii pentru PDL de la firma Romsys, mai precis 700 de mii de euro din dosarul finanțării ilegale a partidului. Suma a fost confiscată, iar Horațiu Berdilă, directorul de-atunci al companiei de IT, reținut pentru evaziune și spălare de bani.

Florin Fratică, “primarul cu elicopter” din Bradu. FOTO: TUDOR COSTI / MEDIAFAX FOTO

La nivel de beizadele, cadrul prinde rezoluție: Ungheanu Junior face afaceri cu Dragnea Junior.

Obicei de familie, și Ungheanu cel mic, coordonatorul „săgeților” cu bani, vinde carburanți. E asociat cu Cristea, complicele lor, într-o firmă (Special Express Logistic) prinsă în spălătorie, dar și în contracte de mii de euro cu fiul șefului PSD. Mai precis cu societatea de transport (Interfrigo Logistics) în care Dragnea Junior apare asociat direct cu un alt fost coleg de facultate de-al tatălui său.

Interfrigo reprezintă aripa organizației „Dragnea” în Pitești.

Daniel Neagoe Jr. (Erată: Dintr-o regretabilă confuzie, această fotografie a apărut inițial cu explicația „Alexandru Ungheanu” în loc de „Daniel Neagoe Jr.”) FOTO via Facebook

Figura proeminentă de-aici este Daniel Neagoe, donator multiplu la PSD, prieten cu Dragnea Senior de când erau amândoi studenți la Politehnică și până azi, când se relaxează împreună la vânătoare sau pe plajă, în Brazilia.

Piteșteanul Neagoe e acționarul majoritar al Interfrigo, o afacere care se bazează masiv pe contractele cu Tel Drum.

El și Dragnea Junior au încasat de-a lungul timpului, pe filiera asta, peste 30 de milioane de lei. Alte 140 de milioane le-a luat Neagoe pe încă două firme din grupul său, Mega Com.

De toți banii ăștia, a alimentat Tel Drum cu materie primă la asfaltări și construcții, plus logistică de transport.

Rulajele lor financiare au intrat sub luneta DNA, dezvăluindu-l pe Neagoe drept o rotiță importantă în angrenaj. Asta l-a și plasat sub o încadrare gravă de membru în grupul criminal inițiat de Liviu Dragnea.

Procurorii urmăresc inclusiv o tranzacție punctuală cu un imobil din Turnul Măgurele supraevaluat de 15 ori, pe care șeful partidului de guvernământ l-a vândut firmei Interfrigo, pe persoană fizică. Și pe 150 de mii de euro. RISE a dezvăluit aranjamentul în aprilie, vezi AICI.

Daniel Neagoe ne-a confirmat atunci la telefon tovărășia cu Dragnea și contractele cu Tel Drum, dar a evitat orice întâlnire.

Dragnea Sr. și Jr. s-au întâlnit profesional la un târg cu profil agricol. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Prin urmare, Pitești e decorul faptelor.

În general, atunci când nu-i la conacul Tel Drum din Turnu Măgurele sau la ferma de porci din Salcia, Dragnea Junior rămâne în Pitești pentru afaceri sau prieteni. Aici etalează flota auto întreținută și tunată pe banii Tel Drum. Se întrece-n cai putere cu fiul lui Daniel Neagoe, lungind frăția dintre clanuri peste generații cu viteză de Lamborghini vs. Audi A8.

Până la București, însă, drumul durează o oră.

Și cum intri în Capitală de pe autostrada A1, niște apartamente comuniste din cartierul Militari servesc drept sedii sociale pentru majoritatea fantomelor din spălătoria argeșeană.

Ceea ce înseamnă că cineva cu nume și prenume s-a ocupat efectiv de hârtii.

SRL-urile au fost înființate de avocatul bucureștean Ion Gheorghe, zis „Gigi” (foto dreapta) și cunoscut în piață mai ales pentru specializarea sa în firme bidon. Gigi aleargă de dimineața până seara pe la Registrul Comerțului, dar la o adică are și cabinet în centru, într-un apartament din spatele magazinului Unirea, acolo unde am dat și noi o tură.

Nici lui nu i-a fost ușor. Cică mascații i-au setat bioritmul să se trezească la 6 dimineața, de-i vine mereu să plece în pijamale la procuratură. Mai are și coșmaruri.

„Când sună soneria eu tresar. Nu-i normal așa ceva. Sunt traumatizat. M-au dus și am stat la rând cu toți infractorii. Ar trebuie să existe un ordin, o lege, care să protejeze avocații. Eu doar am înființat și am luat în spațiu societățile, nu știu ce s-a întâmplat cu ele mai departe, dom’le, vă rog să mă credeți.”

Defensiv și agitat, Gigi vorbește mult, dar fentează întrebarea capitală. Într-un final, se supără și invocă secretul profesional, etica meseriei, discreția promisă clienților etc.

S-a înmuiat la a doua întâlnire, în Centrul Vechi, când a admis că Ion Ungheanu îi comanda firmele. Țineau legătura direct: „Mă tot suna și îmi spunea ba că trimite un cumnat să îi fac o firmă, ba că trimite un cumătru, ba un fin. Eu câștigam 300 de lei la fiecare firmă înființată.”

Citești această investigație fiindcă îți pasă. Dacă vrei să afli și mai multe despre corupția din instituțiile statului, crima organizată și cum te afectează toate astea, poți dona aici!
„CONSULTANȚII”
În anii fantomelor, banii Tel Drum inundau și presa centrală. Pe exact aceeași conductă se înțepase alt robinet. Pe facturi nu mai apăreau țărani anonimi care vindeau nimic, ci vedete TV care livrau publicitate și consultanță.

Nivelul 3 de protecție al grupării „Dragnea” lucrează în falanga media finanțată de moguli și antamată într-un jihad conspiraționist împotriva politicilor anticorupție.

Alături de trei televizuni de știri și siteurile auxiliare, armate nevăzute de troli s-au încolonat într-o campanie uriașă de dezinformare. Tehnicile sunt vechi, desfășurate până acum în Rusia, Ungaria, Turcia sau Polonia, de regimuri aflate în derapaj democratic. Retorica lor, aceeași peste tot, se bazează pe o diversiune simplă: inventarea unor pericole inexistente asociate des cu instituțiile judiciare. Rezultă un delir cu alarme de tip „George Soros”, „stat paralel” în loc de separația puterilor în stat, invazii iminente de homosexuali, spioni și musulmani, corporații care ne cotropesc sau lozinci naționaliste gen „nu suntem o colonie”.

În România, sunt expuse aproape 13 milioane de televizoare. Plus 10,6 milioane de oameni cu acces la Internet.

Antena 3 e aici.

Google listează de 10.300 de ori cuvântul „soros” pe siteul lor. Materiale negative. Dragnea apare mai des, de 66.500 de ori. Cele mai multe rezultate, pozitive. Televiziunea lui Voiculescu i-a oferit constant șefului PSD o linie de apărare după dezvăluirile presei despre Tel Drum.

Iar gruparea „Dragnea” a fost mereu aproape cu plăți care nu se dau la televizor.

111.848 de lei au zburat direct de la fiul lui Liviu Dragnea la fiica lui Dan Voiculescu în noiembrie 2015, după #Colectiv, când baronul prelua partidul. Practic, silozurile din Teleorman (Gransiloz) cumpărau publicitate la Radio Zu (Grupul Media Camina), post care nu se prinde în județ.

Cu cinci ani înainte, asfaltatorul Tel Drum îi plătea 150.000 de lei Cameliei Voiculescu, asociată cu Mirel Palada (Compania de Cercetare Sociologică și Branding Forum) pe un sondaj. Alți 50.000 de lei a decartat tot în 2010 finul lui Dragnea, Mihai Slăvescu Putineanu, pentru o lucrare sociologică necesară fermei lui de vaci (Agrotrust).

Câteva luni mai târziu, ferma de vaci spăla aproape jumătate de milion de lei la Pitești, rotunjind fantomaticele 3,8 milioane ale grupării.

Căsătorit cu o verișoară a Bombonicăi și cununat de cuplul Dragnea, Mihai Slăvescu Putineanu a gravitat mereu în jurul liderului socialist. La început, a lucrat la Consiliul Județean Teleorman, biroul de relații externe, apoi a intrat în afaceri, devenind donator fruntaș la PSD, unde-i și membru activ. Ferma lui (Agrotrust) a încasat de-a lungul timpului peste 25 de milioane de la Tel Drum.

Mihai Slăvescu Putineanu face atmosferă la o reuniune electorală PSD. FOTO: LiberÎnTeleorman.ro

Prin finul Putineanu s-a prins chiar și Antena 3 în Teleorman din 2011 până în 2014. Mai precis, prin firma lui de cablu (General TVK) preluată de la Tel Drum.

Nu numai fantomele au primit bani de la Putineanu, ci și realizatorul TV Radu Tudor.

65.000 lei a dus acasă antenistul în perioada ianuarie 2011 – mai 2012. Plățile s-au făcut în cinci tranșe, de la ferma lui Putineanu (Agrotrust) la firma de consultanță a lui Radu Tudor (Top Media Acces).

Ultima plată s-a virat în campania electorală a alegerilor locale din 2012.

S-a întâmplat în privat, fără legătură cu postul la care lucrează, explică realizatorul TV, deși nici pe blogul lui ferma n-a fost pomenită vreodată. Ne-a lămurit personal:

„Era o consultanță în domeniul comunicării. Nu mai țin minte, să verific, au trecut foarte mulți ani. Dacă pot să verific documentele firmei, vă transmit. (…) Sincer, nu țin minte toate detaliile. Prin firma mea am oferit sfaturi și consultanță pentru mai multe firme și persoane și trebuie să verific. Majoritatea firmelor apelează la noi (n. red. – nu are niciun angajat) pentru sfaturi legate de comunicare, prezență de piață și așa mai departe. (…) Nu legate de domnul Dragnea personal.”

Discuția cu Radu Tudor s-a mai închegat pe parcurs:

„Parcă era o chestiune legată de produse agricole românești, o dezbatere amplă la vremea respectivă, o dispută foarte mare între producătorii români și străini. (…) Nici o treabă cu Antena 3 și lucrul ăsta sper că e evident pentru toată lumea. (…) Prin firma mea privată dau și ofer sfaturi legate de comunicare cu experiența mea de jurnalist diferitelor persoane juridice.”

59.502 lei s-au dus la Răzvan Dumitrescu și Bogdan Chirieac, figuri consacrate în platourile Antena 3. Tot finul lui Dragnea a plătit în aceeași perioadă, 2011-2012. De data asta, a facturat portalul de știri DC News (Press Media Electronic), fondat de cele două vedete TV.

Răzvan Dumitrescu, care a ieșit de curând din afacere, susține că nu se ocupa el de administrare, că habar n-are despre tranzacție, n-a simțit presiuni editoriale și, oricum, n-a mai scris nimic pe site de mult timp.

Pe Bogdan Chirieac l-am găsit mai informat. „Banii erau pentru publicitate. Cu siguranță avem de fiecare dată publicitatea cu bannerul de la Agrotrust. (…) Altfel, cinstit să fiu, nici nu-l cunosc pe domnul respectiv, ne-a contactat cineva de la PR. Aveau o fermă de nu știu ce. (…) Toate firmele mari din occident trăiesc din publicitate. La fel am făcut și noi la DC News. Avem contracte cu agenții de publicitate mari, corporații mai importante, decât 500 de euro pe lună. “

Bogdan Chirieac, prezent la toate lansările de carte semnate de Dan Voiculescu în libertate, n-a ratat-o nici pe ultima. FOTO: Andreea Alexandru / MEDIAFAX FOTO

Pe DC News nu există referiri la ferma de vaci a finului lui Dragnea, iar Bogdan Chirieac ține secret bannerul publicitar: „O să vi-l arăt când îmi arătați și dumneavoatră contractele de grant”.

În aceeași zi, la o oră de la convorbire, și-a dat următoarea declarație pe propriul site: „O presupusă anchetă jurnalistică privind situații din 2012 nu cred că justifică tonul imperativ și agresiv al unei persoane care cere informații la telefon, despre bannere publicitare afișate acum șapte ani. Spre deosebire de publicații care au acces la date pe care le gestionează alte instituții, eu nu știu cine se află în spatele diferitelor firme private. Cred că este o diversiune și că site-ul DC News îi deranjează (…)”

Era 19 septembrie și Revoluția Fiscală tocmai se lansase în platou la Radu Tudor.

Liviu Dragnea, Petre Pitiș (managerul Tel Drum) și Camelia Voiculescu n-au răspuns întrebărilor RISE Project.

În schimb, cu câteva ore înainte de publicarea acestui articol, Radu Tudor ne-a trimis următoarea somație, prin intermediul avocatului Antena Group:

DOCUMENT
Zoom

«
Page 1 of 3
»

Victor ILIE

Au contribuit: Elena DUMITRU, Ștefan MAKO, Cristi CIUPERCĂ

Editor: Mihai MUNTEANU

Grafică: Sergiu BREGA

Erată: Dintr-o regretabilă confuzie, fotografia cu explicația „Daniel Neagoe Jr.” a apărut inițial cu explicația „Alexandru Ungheanu”

Ai citit această investigație fiindcă îți pasă. Dacă vrei să afli și mai multe despre corupția din instituțiile statului, crima organizată și cum te afectează toate astea, poți dona aici!
AFACERILE PUTERII SI ALE OPOZITIEI:

Costa Rica: pachetul all-inclusive pentru fugari

BANUL PARALEL

SERVICIUL LOR SECRET

Traseele lui Dragnea în Brazilia: Clubul Fortaleza

DRAGNEA – PARTIDUL NEVĂZUT

[HARTĂ] TEL DRUM-LATIFUNDIARUL DIN TELEORMAN

DRAGNEA – OAMENII ȘI BANII

Dragnea, fortăreața din Brazilia (II)

DRAGNEA – SECRETUL DIN PĂDURE

DRAGNEA – MILIONUL DISPĂRUT

Dragnea, fortăreața din Brazilia

#PanamaPapers: Ionuț Costea și-a ascuns afacerile în Insulele Virgine Britanice

Primul tun al generalului Oprea

Moștenirea din spatele averii imobiliare a lui Klaus Iohannis

Banii familiei Iohannis: rentele nedeclarate
Next

COMENTEAZA ACEST ARTICOL

Caută
INVESTIGAȚII
RISEBLOG
CONEXIUNI
RISEVIDEO
DESPRE NOI
DONEAZĂ
ENGLISH
Date cu caracter personal
PARTENERI
Copyright © 2018 Rise Project

Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.

BANUL PARALEL :Rise Project


Caută
Rise Project
AFACERILE PUTERII SI ALE OPOZITIEI:
BANUL PARALEL
30/11/2017
Banii lasă urme care te ajung din spate.

Cum ar fi aproape jumătate de milion de lei care leagă firma Tel Drum de primul șef instalat de PSD-ul lui Dragnea în fruntea unei instituții-cheie:

#Oficiul (Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor), care a trimis gruparea Dragnea de mai multe ori la Procuratură.

Sunt facturi de acum cinci ani, când Revoluția Fiscală încă nu începuse în studioul Antena 3, iar Tel Drum fenta bugetul de stat, ascunzând alte milioane cu ajutorul unei grupări specializate. Până au fost prinși exact de același Oficiu.

Investigațiile de atunci au contribuit la aproape toate anchetele penale care implică azi colosul din Alexandria.

Inclusiv la ultimul dosar, unde șeful partidului de guvernământ, adică omul care ceartă public evaziunea și reformează colectarea taxelor, e acuzat acum de crimă organizată.

Și RISE a urmarit 10 luni banii organizației Dragnea, descoperind 3 niveluri de protecție.

Asta-i povestea lor. N-o vezi la televizor.

Mediafax Foto: Remus Badea

SECRETE DE FAMILIE
Marius Vorniceanu a condus Oficiul pentru combaterea spălării banilor din luna iulie. Numirea lui a fost printre primele decizii ale premierului Tudose.

Vorniceanu avea deja expertiză în sistem.

S-a format în Garda Financiară și a ajuns șef la direcția Mari Contribuabili, ANAF. De aici a plecat la Finanțe, la maneta direcției care reglementează industria jocurilor de noroc. A bifat apoi Curtea de Conturi (consilier) și ASF (vicepreședinte), iar acum, ca-n Matrix, îi trec prin fața ochilor toate tranzacțiile din România. Grindeanu l-a pus în plenul Oficiului, Tudose l-a înaintat în grad de președinte până în octombrie, când omul Internelor, propus de Carmen Dan, l-a înlocuit. Acum e vicepreședinte.

Marius Vorniceanu, fost președinte, actual vicepreședinte al Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor. FOTO: Inquam Photos/ Octav Ganea

În timp ce Marius Vorniceanu exersa poziții-cheie la stat, fiica lui se mișca profitabil în privat.

Pe ea o cheamă Laura. Laura Vorniceanu, căsătorită Sprianu.

E contabilă. A debutat la grupul Niro, lucrând pentru magnatul Dumitru Nicolae, condamnat recent pentru corupție. A devenit, între timp, consultant fiscal și auditor financiar, începând să lucreze pe firma proprie, Griffin Corporation. Acolo muncește și mama ei, Rodica Vorniceanu, soția șefului de la combaterea spălării banilor.

Compania familiei Vorniceanu a încasat aproape jumătate de milion de lei de la Tel Drum.

Au existat 6 plăți în intervalul mai 2012 – septembrie 2014. În total, 404.122 lei pentru serviciile de audit prestate de fiica fostului șef de Fisc.

În aceeași perioadă, Tel Drum s-a confruntat cu un singur control fiscal din toate cele 122 pe care le-a înregistrat de-a lungul existenței sale. Una dintre plăți s-a suprapus cu inspecția.

SAURONUL PLĂȚILOR
Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor își are cartierul general pe lângă Centrul Vechi din București, într-un imobil istoric pe care nu scrie nimic. O pereche de steaguri flanchează intrarea și șase camere video acoperă toate unghiurile posibile din stradă. Geamurile securizate cu folie anti-șoc par oglinzi de afară.

Asta-i tot ce indică sediul unei instituții de forță. Aici vine la serviciu Marius Vorniceanu.

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Înăuntru, duduie o mașinărie de informații cu rol vital în aparatul de securitate.

Oficiul contribuie de la combaterea terorismului, a crimelor economice, a traficului de orice și până la contra-spionaj. Monitorizează toate plățile din România, extragerile de cash, are acces la conturi bancare din Europa și lucrează inter-operativ cu instituții omoloage de peste tot.

Livrează date la cheie către toate parchetele din România, către SRI, Poliție sau BNR. Din proprie inițiativă sau la cerere. În funcție de atribuții și-n baza unor acorduri.

Majoritatea informațiilor sunt clasificate.

Fluxul curge direct din bănci. Fiecare bancă trebuie să aibă un departament care să supravegheze tranzacțiile din propria ogradă, să le identifice pe cele suspecte și să le semnaleze la Oficiu.

Computerele din clădirea cu geamuri reflectorizante au acces inclusiv la conturi bancare din țările UE. De exemplu, pot vedea în timp util plăți din România către Cipru, Italia sau Danemarca. La fel, și banii care intră de afară, indiferent cum – cash, card sau online.

E un Big Brother nișat pe interceptarea fluxurilor financiare suspecte.

Citești această investigație fiindcă îți pasă. Dacă vrei să afli și mai multe despre corupția din instituțiile statului, crima organizată și cum te afectează toate astea, poți dona aici!
CÂND OFICIUL NUMĂRA BANII TEL DRUM
La Oficiu lucrează 98 de specialiști, conduși de un președinte și un plen director format din șapte reprezentanți ai instituțiilor partenere – ministerele Economiei, Justiției, Internele, Ministerul Public, Curtea de Conturi și Asociația Română a Băncilor. Anul acesta, au un buget de aproape trei milioane de euro, din care peste 2,6 milioane reprezintă salariile.

Oficiul a realizat 1.351 de „produse de intelligence” anul trecut, toate transmise agențiilor de aplicare a legii, susține în ultimul bilanț. Au existat chiar și 416 „informări spontane” despre Statul Islamic.

Dar câteva dintre operațiunile importante ale Oficiului s-au numit „Tel Drum”.

Ultima analiză pe circuitele grupării din Teleorman a fost emisă în mai anul curent și s-a dus la DNA. Se întâmpla cu trei luni înainte ca Marius Vorniceanu, tatăl auditoarei Tel Drum, să fie numit la șefia Oficiului.

Au mai fost „lucrări”, toate au vizat schemele financiare ale Tel Drum și s-au împrăștiat pe la diferite parchete, contribuind astfel la mai multe anchete care urmăresc gruparea „Dragnea”.

Rolul Oficiului în odiseea penală a Tel Drum arată așa:

2013 – Trafic de bitum. Parchetul Capitalei.
O rețea de traficanți polonezi aduceau lângă Ploiești sute de vagoane de bitum nedeclarat. O parte din marfă ajungea la Tel Drum.

Oficiul a documentat transferurile către Polonia.
2014 – Evaziune fiscală. Parchetul Capitalei

40 de firme fantomă din București și Argeș au scos aproape 300 de milioane de lei cash dintr-o sucursală bancară din Pitești. Fantomele disimulau plăți fictive, iar Tel Drum a apelat la serviciile rețelei de spălat bani. Procurorii îi urmăresc transferuri de 2.373.130 lei.

Oficiul a sesizat Parchetul.
2015 – Evaziune fiscală. DIICOT

Procurorii antimafia au preluat parte din ancheta fantomelor de la Capitală. Transferurile Tel Drum sunt acum și-n atenția lor.

Ancheta procesează datele inițiale emise de Oficiu
2017 – Deturnare fonduri europene. DNA

Tel Drum ar fi fraudat bugetul UE cu peste 4 milioane de lei, cumpărând pe hârtie echipamente de asfaltare. În probatoriu apar tranzacțiile prin care corporația a mimat achiziția.

Oficiul a sesizat DNA în mai.
2017 – Grup infracțional organizat. DNA

Procurorii anticorupție îl urmăresc pe Liviu Dragnea pentru constituire de grup infracțional organizat în jurul Tel Drum – grup implicat în fraude cu fonduri publice. DNA a aflat că familia Dragnea beneficiază direct de banii companiei. Parte din ei ar fi fost spălați de rețele specializate.

OLAF a sesizat DNA. Oficiul a documentat cazul în aprilie.
CUM SE FACE
Ultimul dosar Tel Drum detonat la DNA confirmă investigațiile RISE din acest an.

Harta relațională a grupării, circuitul banilor, foste active de stat pasate acum la suprapreț, bunuri de lux ale companiei folosite de familia Dragnea, vacanțe comune în Brazilia, sponsorizări mascate la PSD, trafic de influență, confiscări de instituții – despre toate acestea RISE a scris AICI.

Le anchetează și DNA acum, iar spălarea de bani e una dintre acuzații.

Tel Drum ar fi simulat tranzacții cu firme-fantomă, în baza unor contracte simbolice, eludând TVA. Altfel spus, a transferat sume consistente în conturile unor SRL-uri fără activitate, înghesuite formal în niște garsoniere. Stivuiți în sacoșe, banii s-ar fi întors înapoi la acționari.

Mai puțin comisionul de intermediere, adică taxa de spălare.

Petre Pitiș, manager Tel Drum, pe unul dintre drumurile sale la DNA. FOTO: Inquam Photos / Octqav Ganea

„Rețeaua de fantome” este o practică globală a crimei organizate. Genul acesta de grupare specializată în infracțiuni economice maschează originea banilor, oferind aparență comercială unor plăți fără obiect. Contractele încheiate sunt doar pretexte care justifică în fals operațiuni bancare. Clienții fantomelor își diminuează astfel baza de impozitare sau, pur și simplu, își convertesc soldurile în cash care nu lasă urme.

Fenomenul a luat amploare și la noi. Mai multe holdinguri au apelat la „spălătorii” din toată țara, arată statistica penală a ultimilor ani: Socol (Siveco), Ghiță (Asesoft), Urdăreanu (UTI), Dobronăuțeanu (Murfatlar), Berna (Tehnologica Radion) etc.

Rețeta este simplă: la vedere apar figuri de paie care habar n-au câte milioane se mișcă în numele lor. Li se spune „săgeți”, dar au rol de paravane și reprezintă un nivel esențial de protecție.

Ei cad primii, așa cum s-a întâmplat în cazul Tel Drum.

Zeci de oameni săraci din sudul țării au devenit puncte de tranzit pentru zeci de milioane de euro – taximetriști din Argeș, zilieri din Teleorman, țărani din Giurgiu, brutari din Olt, piețari din București, croitorese și mecanici din Dâmbovița.

Fără să vadă poza de ansamblu sau să se știe între ei.

Pe numele unora erau puse firmele fantomă care plimbau banii, alții retrăgeau fizic numerarul și, contra unui comision modic, îl întorceau la plătitor, care rămânea cu puține taxe la stat și o sacoșă cu bani.

Tel Drum n-a fost singură la „spălătorie”.

În aceleași fantome au pompat mai mulți clienți:

35 milioane – Romsys (grupul austriac New Frontier), contracte publice de IT
3,8 milioane – Grigore Dobre, afacerist care figurează în dosarul „Trofeul Calității” ca finanțator ilegal al campaniei lui Adrian Năstase
49 milioane – Eco Vega Construct (Mihai Ciobanu și Leonard Nicolin), contracte publice în construcții
10,5 milioane – grupul UTI (Tiberiu Urdăreanu), contracte publice de securitate
1,6 milioane – Aedificia Carpați (Petre Badea), zeci de contracte publice în construcții
Milioanele se albesc în algoritmi pe care Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor îi căută printre mii de tranzacții.

În aprilie, a scanat tot istoricul bancar al companiei Tel Drum.

A ieșit o analiză elaborată pe ultimii 14 ani care, printre altele, a confirmat și celebra sesizare OLAF la DNA. De aici au urmat șapte luni de cercetări extinse, apoi anunțul de acum două săptămâni: președintele partidului de guvernământ e acuzat că ar conduce un grup infracțional organizat.

Dragnea ar fi creierul, susțin procurorii.

În sistemul vascular al grupării, Tel Drum ar fi inima, o arată plățile.

Citești această investigație fiindcă îți pasă. Dacă vrei să afli și mai multe despre corupția din instituțiile statului, crima organizată și cum te afectează toate astea, poți dona aici!
„N-A LUAT BANI DEGEABA”
L-am întrebat pe Marius Vorniceanu, șeful de la Spălarea Banilor, dacă vede vreo incompatibilitate între contractul familiei sale cu Tel Drum și investigațiile tradiționale ale Oficiului asupra Tel Drum.

Nu vede.

„E de mult contractul, de 7-8-10 ani”, s-a apărat Vorniceanu.

Îi amintim că acum trei ani, în vară, Tel Drum încă o plătea pe fiica sa pentru audit.

„Nu cred, sunt pentru perioade mult mai vechi. Așa cred. Dar nu știu, s-o întrebăm, vedem… În orice caz, și-a făcut treaba. Păi, tot ce a trebuit să scrie, a scris, așa știu eu. N-a luat niște bani degeaba. (…) Eu sunt de un an la Oficiu, ea… acum câțiva ani. Eu n-am treabă cu companiile astea, ca să fie un așa zis conflict, nici o legătură. Pot să zic că și-a făcut treaba, hotărât și clar, și-a făcut datoria, așa știu eu. Mai departe o întrebăm pe ea”, spune Vorniceanu.

Zoom

Numai că domnul director nu ne poate ajuta: „În momentul de față, fără să exagerez, relațiile mele cu ea nu sunt bune deloc. S-a întâmplat, asta e situația. O să-i spun. Pun pe cineva să-i zică. Credeți-mă. Nu pot să vă dau numărul, că trebuie să-l cer, nu-l știu. Relațiile noastre sunt extrem de reci.”

Am găsit-o totuși. Munca ei nu are legătură cu cea a tatălui, susține și Laura Sprianu, fostă Vorniceanu, dar nu dezvoltă pe fond: „Nu înțeleg în ce calitate mă sunați. N-am voie să dau asemenea informații. Am fost auditor acolo, într-adevăr, prin compania mea, și mi-am făcut treaba, dar nu pot comenta public. N-am voie, în calitate de auditor, așa ceva nu se poate.”

Infogram
Incursiunile Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor prin toate cele 83 de conturi bancare ale Tel Drum au scos la lumină operațiuni evazioniste derulate între 2010 și 2012, când rețeaua de fantome a prestat servicii pentru corporația din Teleorman.

Cronologic vorbind, în 2012, și fiica lui Vorniceanu presta servicii pentru Tel Drum, dar de audit. I s-a prelungit contractul până în septembrie 2014, când a fost înlocuită cu soția lui Mădălin Ioniță – fostul șofer al lui Liviu Dragnea și partener de afaceri cu Dragnea Jr.

Un auditor extern se asigură că situația contabilă reflectă realitatea. Verifică cifrele încrucișat sau prin sondaj, fără complicități interne, din poziția unui arbitru care urmărește strict interesele acționarilor. Obiectivitatea e criteriul după care auditorul se schimbă o dată la trei ani. Auditul e obligatoriu în cazul firmelor pe acțiuni ca Tel Drum, fiind o garanție a patronilor că fabrica lor de bani e cu actele-n regulă.

Deci fiica lui Vorniceanu a lucrat direct pentru acționarii Tel Drum.

Trei dintre ei, adică 54% din companie, figurează printre aghiotanții lui Liviu Dragnea în ceea ce DNA numește acum grup infracțional organizat. Altul (44%) e un coleg de facultate, din trupa rock.

Tot ei ar fi beneficiat de banii spălați acum cinci ani.

RISE a urmărit 3,8 milioane de lei care s-au plimbat atunci din conturile Tel Drum spre fantomele cu pungi. Etapa asta s-a jucat la baza piramidei din grupul organizat, când au evoluat cei care habar n-au.

Iată cum.

DUPĂ CELE 3,8
Bun venit la spălătorie!

29 decembrie 2011. Două zile înainte de Revelion. Adi Nistor (foto jos), un mecanic auto de 36 de ani din Pitești, intră glonț într-o sucursală Raiffeisen din centrul orașului și retrage 331.200 lei. „Achiziție cereale”, justifică omul la ghișeu și dispare-n lume cu geanta de cash.

Nistor operează contul unui SRL (Nesta Matador Logistic) fără activitate proprie, în actele căruia e patron și administrator.

Cashul de Anul Nou are două surse.

Grosul (212.843 lei) provine de la Tel Drum și a intrat în contul SRL-ului bidon cu doar câteva ore înainte de retragere. Restul (120.000 lei) vine din Focșani, de la o firmă (Dagemar Distribution) care vinde alimente la orfelinatele din Vrancea pe banii Consiliului Județean.

Nistor mai rămâne cu 1.600 de lei în cont. Banii lui.

Câteva zile mai târziu, după sărbători, pe 6 ianuarie 2012, mecanicul auto justifică în contabilitatea fantomei o plată de 330.000 de lei pentru cereale către un anume Ion Rotaru, țăran.

Problema cu domnul Rotaru e că nu există, au descoperit procurorii de la Capitală, primii care au anchetat spălătoria. Altminteri, în doar opt luni, mecanicul auto din Pitești a cumpărat de la el marfă de 2,5 milioane de euro cu banii care intrau în fantomă și ieșeau în stare solidă.

Pentru Tel Drum, 307.763 lei rulaj total.

Tot în Pitești, într-o zi de martie din 2011, Cristian Mitu (foto stânga), un vânzător de 46 de ani, intră în aceeași sucursală Raiffeisen și retrage 542.950 lei din contul altei fantome (Tecnotrans Total Dinamic). Obiectul? „Achiziție fier vechi.”

Banii vin de la Tel Drum. Mitu își lasă-n cont 2.000 de lei, restul ia forma unor cărămizi așezate în niște pungi, iar pungile iau direcția patronilor Tel Drum. Totul, în aceeași zi.

Vânzătorul piteștean a ieșit cu 39,5 milioane pe ușa batantă a băncii. L-a ajutat și fratele lui, Daniel Matei, gardian de meserie, care a transportat alte 8,5 milioane scoase din „fantoma” respectivă.

Total: 48 de milioane, din care 1.961.770 lei rulați pentru Tel Drum.

Vi-l prezentăm pe Tarzan. Maricel Măniga îl cheamă, de fapt, și cară saci de legume în Piața Crângași din București. E hamal. Câștigă 2-3 lei la sac, iar piețarii îl știu numai după poreclă.

S-a născut într-un sat din Botoșani, apoi și-a luat lumea-n cap până într-un coafor din cartierul Giulești unde locuiește acum. A aflat că pe numele lui s-au tranzacționat milioane de la mascații care au venit să-l salte la șase dimineața, prin 2015, povestește coafeza care l-a luat în spațiu și s-a trezit cu cagulații peste ea.

„I-am trimis și pe ei la piață, așa cum vă zic și dumneavoastră”.

Tarzan e patron oficial de fantomă (Optima Construct Design) pe care s-au rulat 748.743 lei pentru Tel Drum.

Dar și pe canalul ăsta, banii erau scoși tot la sucursala Raiffeisen din centrul Piteștiului de către același vânzător, Cristian Mitu, împuternicit pe conturile lui Tarzan. Argeșeanul a făcut retrageri de peste 88 de milioane, pe mai multe firme din rețea, până l-a ochit Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor și procurorii l-au făcut complice în dosar.

Oficiul a sesizat atunci și a patra „fantomă” care a produs cash pentru gruparea Tel Drum (Patras Divers Company). Dintre cele peste 30 de milioane albite aici, 272.875 de lei au fost rulați pentru corporația din Teleorman. În hârtii, apare Petre Constantin (foto dreapta), un tâmplar din comuna Uda, Argeș, care căra banii din bancă. Aceeași bancă.

Încă o fantomă (Madras Soft Design), a cincea, e înmatriculată pe un muncitor din Vaslui și un șomer din București. Fiecare dintre ei mai apare în 8-10 firme din rețea. SRL-ul îndeplinea rol de „haltă”, încasa sume enorme de la clienții grupării pentru care emitea facturi false și redirecționa banii spre fantomele ce goleau seiful Raiffeisen din Pitești.

În primele luni din 2011, „halta” a învârtit 100.000 de lei pentru Tel Drum. Tot atunci au mai intrat aici 464.515 lei de la finul lui Liviu Dragnea, om de bază în cartelul din Teleorman: Mihai Slăvescu Putineanu a înghițit 25 de milioane de la Tel Drum în numai 6 ani.

Cele 3,8 milioane de la organizația „Dragnea” reprezintă o mică parte din suma totală (277.510.924 lei) rulată de rețea pentru clienții săi.

Așa arată banii retrași cash în total de gruparea din Pitești

Banii sunt din surse publice.

Cei care apelau la fantome, scriu procurorii, erau câștigători tradiționali ai licitațiilor de stat în diferite domenii, de la construcții edilitare până la servicii și IT.

Au încercat să șteargă urmele înainte să pună mascații bocancii-n spălătoria de bani.

Transferurile s-au oprit, iar cele mai prolifice fantome care au prestat la Tel Drum bântuie acum prin satul lui Liviu Dragnea.

Alți interpuși. Mult mai săraci.

LA DRAGNEA-N SAT
În Gratia există un parc frumos cu cinci bănci care a costat o sută de mii de euro, cam cât a strâns primăria anul trecut din taxe și impozite.

În rest, ulițele pe care a crescut primul socialist al țării sunt asfaltate de utilajele Tel Drum, care au intrat până-n fundul satului pentru 23 de milioane de lei. De încă 3,2 milioane au pus canalizare și apă.

Dragnea și primarul Ion Florea sunt prieteni vechi, parteneri de politică, vânătoare, chefuri și tăiat panglici. Plus afaceri private: cabinetul veterinar al edilului (AndiVet) a încasat aproape 200.000 de lei de la Tel Drum.

Altfel, locul e sărac ca-n Teleorman, dar RISE a identificat acolo doi milionari incognito: nea Pice și Ponciu.

Primul e Tite Scarlat (foto stânga) în buletin și „nea Pice” în memoria colectivă. Nu muncește nicăieri și stă, teoretic, într-o casă netencuită din capul satului, unde nu l-a mai văzut nimeni de mult.

„S-a dus undeva, în țară, la rude”, ne-au zis niște vecini în februarie, când o echipă RISE a vizitat locul. „N-are servici, lucră pe la Caracal”, știau alții.

Dar în acte, nea Pice e altcineva, situație în care îl caută DNA și DIICOT: patron peste opt firme fantomă, preluate în primăvara lui 2012.

Într-una dintre ele (Nesta Matador Logistic), Tel Drum a pompat cei 307.763 lei, scoși numerar de mecanicul auto din Pitești.

Casa parăsită a lui Tite Scarlat și curtea devenită parcare pentru vecini

Pe stradă cu Pice, niște case mai încolo, locuiește al doilea milionar: Marian Ponciu (foto jos).

Am oprit și la el. Ne-a întâmpinat doamna Ponciu într-un capot roz și a zis din prima că banii nu-s la ea. S-a plâns apoi de casa mică, de mașina cu osia ruptă din curte și ni l-a dat la telefon pe domnul Ponciu, care n-a ieșit din litera celor spuse de soție. Au trei copii, iar el face naveta la Pitești, lucrează în construcții pe unde apucă. Ponciu a preluat „fantoma” (Tecnotrans) care a recepționat 1.961.770 de lei de la Tel Drum, așa cum relatam mai sus, bani ridicați cash de vânzătorul din Pitești.

Parchetul Capitalei l-a încadrat complice pe Marian Ponciu. L-au prins șef pe încă trei „fantome”. Împărțea una și cu vecinul lui, nea Pice, și ar fi recrutat interpuși la fel de săraci pentru rețea. Asta era, de fapt, aria lui de competență, au aflat anchetatorii. La nivelul ăsta, Ponciu din Gratia lucra direct cu taximetristul care transporta banii.

Curierul spălatoriei, cum ar veni, adică cel care face legătura cu nucleul.

Casa modestă a milionarului Ponciu

ETAJUL CU GULERE ALBE
– Unde-i soțul tău?

– Nu știu, nu e în țară!, răspunde femeia.

– Îi găsești capu-n poartă când dau de el.

Vocea de la telefon îl căuta pe Marian Bloju din comuna Ștefănești, taximetrist pe un Logan obosit în Pitești. Telefonul rămăsese la soție, cât timp omul a făcut o pauză de condus și a plecat pe șantier, în Irlanda. Atunci, în 2015, la scurt timp după o descindere a procurorilor la spălătoria de bani, a avut loc și conversația de mai sus.

Tot cu soția am vorbit și noi inițial, când am format același număr, prin august: „Un client de-al lui Marian a sunat atunci, unul de-l ducea mereu cu mașina, nu mai știu cum îi zice, că el era cu firmele alea.”

Marian Bloju păstrează liniștea pe motiv de anchetă penală: „Încă nu e gata procesul, n-avem voie să dăm declarații. Să vorbesc întâi cu avocatul, să mă consult.” Și n-a mai răspuns.

Iar ancheta a avut secvențele ei.

Interceptare judiciară. 3 septembrie 2014, ora 14:51

Bloju apelează un număr din rețeaua Telekom:

Alexandru Ungheanu (stânga), interceptat de procurori în dosarul fantomelor de la Pitești. FOTO via Facebook

– A plecat un băiat după Craiovei (n.r.- adresa sucursalei Raiffeisen din Pitești) Trebuie să fie … (neinteligibil) … pe acolo.

– Da, da, îl aşteaptă 10 minute!

– E un băiat cu Loganul roşu! Vă sun când ajunge acolo, ca să sunaţi, da?

– Gata! Gata!

– Bine! Să trăiţi!

13 minute mai târziu.

Interceptare judiciară. 3 septembrie 2014, ora 15:05

Bloju se execută. E deja la fața locului când îi vibrează mobilul. Același număr:

– E băiatul acolo?

– Da, e un Logan roșu cu numărul LIC.

– LIC, numărul?

– Da!

– Pa!

– Să trăiți!

Bloju închide cu respect și ne teleportăm la celălalt capăt al convorbirii, spre coordonatorul acțiunii din teren: Alexandru Ungheanu, fiul de 26 de ani al omului de afaceri Ion Ungheanu, distribuitor de carburanți în Argeș.

Ungheanu senior e prima căpetenie a spălătoriei, el negocia comisioanele și găsea clienți pentru rețea, în timp ce fina sa de cununie ținea contabilitatea paralelă a fantomelor și fiul făcea rost de cărăuși.

Lucra cu asociatul lui de-o viață, Nicolae Cristea, al doilea coordonator în schemă. De exemplu, procurorii au stabilit că vânzătorul și mecanicul care alergau cu cash-ul Tel Drum prin Pitești sunt cumnații lui Cristea.

Ungheanu coordona departamentul „contabilitate”, Cristea – „resurse umane”, iar relațiile de încredere se articulau pe cumetrii.

Harta relațională a grupării din Pitești, descrisă de procurorii de la Parchetul Capitalei

Centrul de comandă era la ei, în Bradu, o suburbie a Piteștiului. L-au combinat chiar și pe edilul comunei, Tudor Frătică, cunoscut în județ ca „primarul cu elicopter”, să spele câteva sute de mii de lei prin aceeași rețea de fantome.

Au intrat toți la zdup în 2015. Fiecare a stat câteva luni. Le-a ținut de urât și primarul, apoi toată lumea a ieșit sub control judiciar.

Clienții au avut probleme, la rândul lor. Cum ar fi Constantin Pănescu, un magnat feroviar din topurile Forbes ce frecventa spălătoria lui Ungheanu pentru facturi fictive și cash.

Pe aici ar fi trecut și banii pentru PDL de la firma Romsys, mai precis 700 de mii de euro din dosarul finanțării ilegale a partidului. Suma a fost confiscată, iar Horațiu Berdilă, directorul de-atunci al companiei de IT, reținut pentru evaziune și spălare de bani.

Florin Fratică, “primarul cu elicopter” din Bradu. FOTO: TUDOR COSTI / MEDIAFAX FOTO

La nivel de beizadele, cadrul prinde rezoluție: Ungheanu Junior face afaceri cu Dragnea Junior.

Obicei de familie, și Ungheanu cel mic, coordonatorul „săgeților” cu bani, vinde carburanți. E asociat cu Cristea, complicele lor, într-o firmă (Special Express Logistic) prinsă în spălătorie, dar și în contracte de mii de euro cu fiul șefului PSD. Mai precis cu societatea de transport (Interfrigo Logistics) în care Dragnea Junior apare asociat direct cu un alt fost coleg de facultate de-al tatălui său.

Interfrigo reprezintă aripa organizației „Dragnea” în Pitești.

Daniel Neagoe Jr. (Erată: Dintr-o regretabilă confuzie, această fotografie a apărut inițial cu explicația „Alexandru Ungheanu” în loc de „Daniel Neagoe Jr.”) FOTO via Facebook

Figura proeminentă de-aici este Daniel Neagoe, donator multiplu la PSD, prieten cu Dragnea Senior de când erau amândoi studenți la Politehnică și până azi, când se relaxează împreună la vânătoare sau pe plajă, în Brazilia.

Piteșteanul Neagoe e acționarul majoritar al Interfrigo, o afacere care se bazează masiv pe contractele cu Tel Drum.

El și Dragnea Junior au încasat de-a lungul timpului, pe filiera asta, peste 30 de milioane de lei. Alte 140 de milioane le-a luat Neagoe pe încă două firme din grupul său, Mega Com.

De toți banii ăștia, a alimentat Tel Drum cu materie primă la asfaltări și construcții, plus logistică de transport.

Rulajele lor financiare au intrat sub luneta DNA, dezvăluindu-l pe Neagoe drept o rotiță importantă în angrenaj. Asta l-a și plasat sub o încadrare gravă de membru în grupul criminal inițiat de Liviu Dragnea.

Procurorii urmăresc inclusiv o tranzacție punctuală cu un imobil din Turnul Măgurele supraevaluat de 15 ori, pe care șeful partidului de guvernământ l-a vândut firmei Interfrigo, pe persoană fizică. Și pe 150 de mii de euro. RISE a dezvăluit aranjamentul în aprilie, vezi AICI.

Daniel Neagoe ne-a confirmat atunci la telefon tovărășia cu Dragnea și contractele cu Tel Drum, dar a evitat orice întâlnire.

Dragnea Sr. și Jr. s-au întâlnit profesional la un târg cu profil agricol. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Prin urmare, Pitești e decorul faptelor.

În general, atunci când nu-i la conacul Tel Drum din Turnu Măgurele sau la ferma de porci din Salcia, Dragnea Junior rămâne în Pitești pentru afaceri sau prieteni. Aici etalează flota auto întreținută și tunată pe banii Tel Drum. Se întrece-n cai putere cu fiul lui Daniel Neagoe, lungind frăția dintre clanuri peste generații cu viteză de Lamborghini vs. Audi A8.

Până la București, însă, drumul durează o oră.

Și cum intri în Capitală de pe autostrada A1, niște apartamente comuniste din cartierul Militari servesc drept sedii sociale pentru majoritatea fantomelor din spălătoria argeșeană.

Ceea ce înseamnă că cineva cu nume și prenume s-a ocupat efectiv de hârtii.

SRL-urile au fost înființate de avocatul bucureștean Ion Gheorghe, zis „Gigi” (foto dreapta) și cunoscut în piață mai ales pentru specializarea sa în firme bidon. Gigi aleargă de dimineața până seara pe la Registrul Comerțului, dar la o adică are și cabinet în centru, într-un apartament din spatele magazinului Unirea, acolo unde am dat și noi o tură.

Nici lui nu i-a fost ușor. Cică mascații i-au setat bioritmul să se trezească la 6 dimineața, de-i vine mereu să plece în pijamale la procuratură. Mai are și coșmaruri.

„Când sună soneria eu tresar. Nu-i normal așa ceva. Sunt traumatizat. M-au dus și am stat la rând cu toți infractorii. Ar trebuie să existe un ordin, o lege, care să protejeze avocații. Eu doar am înființat și am luat în spațiu societățile, nu știu ce s-a întâmplat cu ele mai departe, dom’le, vă rog să mă credeți.”

Defensiv și agitat, Gigi vorbește mult, dar fentează întrebarea capitală. Într-un final, se supără și invocă secretul profesional, etica meseriei, discreția promisă clienților etc.

S-a înmuiat la a doua întâlnire, în Centrul Vechi, când a admis că Ion Ungheanu îi comanda firmele. Țineau legătura direct: „Mă tot suna și îmi spunea ba că trimite un cumnat să îi fac o firmă, ba că trimite un cumătru, ba un fin. Eu câștigam 300 de lei la fiecare firmă înființată.”

Citești această investigație fiindcă îți pasă. Dacă vrei să afli și mai multe despre corupția din instituțiile statului, crima organizată și cum te afectează toate astea, poți dona aici!
„CONSULTANȚII”
În anii fantomelor, banii Tel Drum inundau și presa centrală. Pe exact aceeași conductă se înțepase alt robinet. Pe facturi nu mai apăreau țărani anonimi care vindeau nimic, ci vedete TV care livrau publicitate și consultanță.

Nivelul 3 de protecție al grupării „Dragnea” lucrează în falanga media finanțată de moguli și antamată într-un jihad conspiraționist împotriva politicilor anticorupție.

Alături de trei televizuni de știri și siteurile auxiliare, armate nevăzute de troli s-au încolonat într-o campanie uriașă de dezinformare. Tehnicile sunt vechi, desfășurate până acum în Rusia, Ungaria, Turcia sau Polonia, de regimuri aflate în derapaj democratic. Retorica lor, aceeași peste tot, se bazează pe o diversiune simplă: inventarea unor pericole inexistente asociate des cu instituțiile judiciare. Rezultă un delir cu alarme de tip „George Soros”, „stat paralel” în loc de separația puterilor în stat, invazii iminente de homosexuali, spioni și musulmani, corporații care ne cotropesc sau lozinci naționaliste gen „nu suntem o colonie”.

În România, sunt expuse aproape 13 milioane de televizoare. Plus 10,6 milioane de oameni cu acces la Internet.

Antena 3 e aici.

Google listează de 10.300 de ori cuvântul „soros” pe siteul lor. Materiale negative. Dragnea apare mai des, de 66.500 de ori. Cele mai multe rezultate, pozitive. Televiziunea lui Voiculescu i-a oferit constant șefului PSD o linie de apărare după dezvăluirile presei despre Tel Drum.

Iar gruparea „Dragnea” a fost mereu aproape cu plăți care nu se dau la televizor.

111.848 de lei au zburat direct de la fiul lui Liviu Dragnea la fiica lui Dan Voiculescu în noiembrie 2015, după #Colectiv, când baronul prelua partidul. Practic, silozurile din Teleorman (Gransiloz) cumpărau publicitate la Radio Zu (Grupul Media Camina), post care nu se prinde în județ.

Cu cinci ani înainte, asfaltatorul Tel Drum îi plătea 150.000 de lei Cameliei Voiculescu, asociată cu Mirel Palada (Compania de Cercetare Sociologică și Branding Forum) pe un sondaj. Alți 50.000 de lei a decartat tot în 2010 finul lui Dragnea, Mihai Slăvescu Putineanu, pentru o lucrare sociologică necesară fermei lui de vaci (Agrotrust).

Câteva luni mai târziu, ferma de vaci spăla aproape jumătate de milion de lei la Pitești, rotunjind fantomaticele 3,8 milioane ale grupării.

Căsătorit cu o verișoară a Bombonicăi și cununat de cuplul Dragnea, Mihai Slăvescu Putineanu a gravitat mereu în jurul liderului socialist. La început, a lucrat la Consiliul Județean Teleorman, biroul de relații externe, apoi a intrat în afaceri, devenind donator fruntaș la PSD, unde-i și membru activ. Ferma lui (Agrotrust) a încasat de-a lungul timpului peste 25 de milioane de la Tel Drum.

Mihai Slăvescu Putineanu face atmosferă la o reuniune electorală PSD. FOTO: LiberÎnTeleorman.ro

Prin finul Putineanu s-a prins chiar și Antena 3 în Teleorman din 2011 până în 2014. Mai precis, prin firma lui de cablu (General TVK) preluată de la Tel Drum.

Nu numai fantomele au primit bani de la Putineanu, ci și realizatorul TV Radu Tudor.

65.000 lei a dus acasă antenistul în perioada ianuarie 2011 – mai 2012. Plățile s-au făcut în cinci tranșe, de la ferma lui Putineanu (Agrotrust) la firma de consultanță a lui Radu Tudor (Top Media Acces).

Ultima plată s-a virat în campania electorală a alegerilor locale din 2012.

S-a întâmplat în privat, fără legătură cu postul la care lucrează, explică realizatorul TV, deși nici pe blogul lui ferma n-a fost pomenită vreodată. Ne-a lămurit personal:

„Era o consultanță în domeniul comunicării. Nu mai țin minte, să verific, au trecut foarte mulți ani. Dacă pot să verific documentele firmei, vă transmit. (…) Sincer, nu țin minte toate detaliile. Prin firma mea am oferit sfaturi și consultanță pentru mai multe firme și persoane și trebuie să verific. Majoritatea firmelor apelează la noi (n. red. – nu are niciun angajat) pentru sfaturi legate de comunicare, prezență de piață și așa mai departe. (…) Nu legate de domnul Dragnea personal.”

Discuția cu Radu Tudor s-a mai închegat pe parcurs:

„Parcă era o chestiune legată de produse agricole românești, o dezbatere amplă la vremea respectivă, o dispută foarte mare între producătorii români și străini. (…) Nici o treabă cu Antena 3 și lucrul ăsta sper că e evident pentru toată lumea. (…) Prin firma mea privată dau și ofer sfaturi legate de comunicare cu experiența mea de jurnalist diferitelor persoane juridice.”

59.502 lei s-au dus la Răzvan Dumitrescu și Bogdan Chirieac, figuri consacrate în platourile Antena 3. Tot finul lui Dragnea a plătit în aceeași perioadă, 2011-2012. De data asta, a facturat portalul de știri DC News (Press Media Electronic), fondat de cele două vedete TV.

Răzvan Dumitrescu, care a ieșit de curând din afacere, susține că nu se ocupa el de administrare, că habar n-are despre tranzacție, n-a simțit presiuni editoriale și, oricum, n-a mai scris nimic pe site de mult timp.

Pe Bogdan Chirieac l-am găsit mai informat. „Banii erau pentru publicitate. Cu siguranță avem de fiecare dată publicitatea cu bannerul de la Agrotrust. (…) Altfel, cinstit să fiu, nici nu-l cunosc pe domnul respectiv, ne-a contactat cineva de la PR. Aveau o fermă de nu știu ce. (…) Toate firmele mari din occident trăiesc din publicitate. La fel am făcut și noi la DC News. Avem contracte cu agenții de publicitate mari, corporații mai importante, decât 500 de euro pe lună. “

Bogdan Chirieac, prezent la toate lansările de carte semnate de Dan Voiculescu în libertate, n-a ratat-o nici pe ultima. FOTO: Andreea Alexandru / MEDIAFAX FOTO

Pe DC News nu există referiri la ferma de vaci a finului lui Dragnea, iar Bogdan Chirieac ține secret bannerul publicitar: „O să vi-l arăt când îmi arătați și dumneavoatră contractele de grant”.

În aceeași zi, la o oră de la convorbire, și-a dat următoarea declarație pe propriul site: „O presupusă anchetă jurnalistică privind situații din 2012 nu cred că justifică tonul imperativ și agresiv al unei persoane care cere informații la telefon, despre bannere publicitare afișate acum șapte ani. Spre deosebire de publicații care au acces la date pe care le gestionează alte instituții, eu nu știu cine se află în spatele diferitelor firme private. Cred că este o diversiune și că site-ul DC News îi deranjează (…)”

Era 19 septembrie și Revoluția Fiscală tocmai se lansase în platou la Radu Tudor.

Liviu Dragnea, Petre Pitiș (managerul Tel Drum) și Camelia Voiculescu n-au răspuns întrebărilor RISE Project.

În schimb, cu câteva ore înainte de publicarea acestui articol, Radu Tudor ne-a trimis următoarea somație, prin intermediul avocatului Antena Group:

DOCUMENT
Zoom

«
Page 1 of 3
»

Victor ILIE

Au contribuit: Elena DUMITRU, Ștefan MAKO, Cristi CIUPERCĂ

Editor: Mihai MUNTEANU

Grafică: Sergiu BREGA

Erată: Dintr-o regretabilă confuzie, fotografia cu explicația „Daniel Neagoe Jr.” a apărut inițial cu explicația „Alexandru Ungheanu”

Ai citit această investigație fiindcă îți pasă. Dacă vrei să afli și mai multe despre corupția din instituțiile statului, crima organizată și cum te afectează toate astea, poți dona aici!
AFACERILE PUTERII SI ALE OPOZITIEI:

Costa Rica: pachetul all-inclusive pentru fugari

BANUL PARALEL

SERVICIUL LOR SECRET

Traseele lui Dragnea în Brazilia: Clubul Fortaleza

DRAGNEA – PARTIDUL NEVĂZUT

[HARTĂ] TEL DRUM-LATIFUNDIARUL DIN TELEORMAN

DRAGNEA – OAMENII ȘI BANII

Dragnea, fortăreața din Brazilia (II)

DRAGNEA – SECRETUL DIN PĂDURE

DRAGNEA – MILIONUL DISPĂRUT

Dragnea, fortăreața din Brazilia

#PanamaPapers: Ionuț Costea și-a ascuns afacerile în Insulele Virgine Britanice

Primul tun al generalului Oprea

Moștenirea din spatele averii imobiliare a lui Klaus Iohannis

Banii familiei Iohannis: rentele nedeclarate
Next

COMENTEAZA ACEST ARTICOL

Caută
INVESTIGAȚII
RISEBLOG
CONEXIUNI
RISEVIDEO
DESPRE NOI
DONEAZĂ
ENGLISH
Date cu caracter personal
PARTENERI
Copyright © 2018 Rise Project

Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.

https://www.riseproject.ro/articol/banul-paralel/

BANUL PARALEL :Rise Project


Caută
Rise Project
AFACERILE PUTERII SI ALE OPOZITIEI:
BANUL PARALEL
30/11/2017
Banii lasă urme care te ajung din spate.

Cum ar fi aproape jumătate de milion de lei care leagă firma Tel Drum de primul șef instalat de PSD-ul lui Dragnea în fruntea unei instituții-cheie:

#Oficiul (Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor), care a trimis gruparea Dragnea de mai multe ori la Procuratură.

Sunt facturi de acum cinci ani, când Revoluția Fiscală încă nu începuse în studioul Antena 3, iar Tel Drum fenta bugetul de stat, ascunzând alte milioane cu ajutorul unei grupări specializate. Până au fost prinși exact de același Oficiu.

Investigațiile de atunci au contribuit la aproape toate anchetele penale care implică azi colosul din Alexandria.

Inclusiv la ultimul dosar, unde șeful partidului de guvernământ, adică omul care ceartă public evaziunea și reformează colectarea taxelor, e acuzat acum de crimă organizată.

Și RISE a urmarit 10 luni banii organizației Dragnea, descoperind 3 niveluri de protecție.

Asta-i povestea lor. N-o vezi la televizor.

Mediafax Foto: Remus Badea

SECRETE DE FAMILIE
Marius Vorniceanu a condus Oficiul pentru combaterea spălării banilor din luna iulie. Numirea lui a fost printre primele decizii ale premierului Tudose.

Vorniceanu avea deja expertiză în sistem.

S-a format în Garda Financiară și a ajuns șef la direcția Mari Contribuabili, ANAF. De aici a plecat la Finanțe, la maneta direcției care reglementează industria jocurilor de noroc. A bifat apoi Curtea de Conturi (consilier) și ASF (vicepreședinte), iar acum, ca-n Matrix, îi trec prin fața ochilor toate tranzacțiile din România. Grindeanu l-a pus în plenul Oficiului, Tudose l-a înaintat în grad de președinte până în octombrie, când omul Internelor, propus de Carmen Dan, l-a înlocuit. Acum e vicepreședinte.

Marius Vorniceanu, fost președinte, actual vicepreședinte al Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor. FOTO: Inquam Photos/ Octav Ganea

În timp ce Marius Vorniceanu exersa poziții-cheie la stat, fiica lui se mișca profitabil în privat.

Pe ea o cheamă Laura. Laura Vorniceanu, căsătorită Sprianu.

E contabilă. A debutat la grupul Niro, lucrând pentru magnatul Dumitru Nicolae, condamnat recent pentru corupție. A devenit, între timp, consultant fiscal și auditor financiar, începând să lucreze pe firma proprie, Griffin Corporation. Acolo muncește și mama ei, Rodica Vorniceanu, soția șefului de la combaterea spălării banilor.

Compania familiei Vorniceanu a încasat aproape jumătate de milion de lei de la Tel Drum.

Au existat 6 plăți în intervalul mai 2012 – septembrie 2014. În total, 404.122 lei pentru serviciile de audit prestate de fiica fostului șef de Fisc.

În aceeași perioadă, Tel Drum s-a confruntat cu un singur control fiscal din toate cele 122 pe care le-a înregistrat de-a lungul existenței sale. Una dintre plăți s-a suprapus cu inspecția.

SAURONUL PLĂȚILOR
Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor își are cartierul general pe lângă Centrul Vechi din București, într-un imobil istoric pe care nu scrie nimic. O pereche de steaguri flanchează intrarea și șase camere video acoperă toate unghiurile posibile din stradă. Geamurile securizate cu folie anti-șoc par oglinzi de afară.

Asta-i tot ce indică sediul unei instituții de forță. Aici vine la serviciu Marius Vorniceanu.

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Înăuntru, duduie o mașinărie de informații cu rol vital în aparatul de securitate.

Oficiul contribuie de la combaterea terorismului, a crimelor economice, a traficului de orice și până la contra-spionaj. Monitorizează toate plățile din România, extragerile de cash, are acces la conturi bancare din Europa și lucrează inter-operativ cu instituții omoloage de peste tot.

Livrează date la cheie către toate parchetele din România, către SRI, Poliție sau BNR. Din proprie inițiativă sau la cerere. În funcție de atribuții și-n baza unor acorduri.

Majoritatea informațiilor sunt clasificate.

Fluxul curge direct din bănci. Fiecare bancă trebuie să aibă un departament care să supravegheze tranzacțiile din propria ogradă, să le identifice pe cele suspecte și să le semnaleze la Oficiu.

Computerele din clădirea cu geamuri reflectorizante au acces inclusiv la conturi bancare din țările UE. De exemplu, pot vedea în timp util plăți din România către Cipru, Italia sau Danemarca. La fel, și banii care intră de afară, indiferent cum – cash, card sau online.

E un Big Brother nișat pe interceptarea fluxurilor financiare suspecte.

Citești această investigație fiindcă îți pasă. Dacă vrei să afli și mai multe despre corupția din instituțiile statului, crima organizată și cum te afectează toate astea, poți dona aici!
CÂND OFICIUL NUMĂRA BANII TEL DRUM
La Oficiu lucrează 98 de specialiști, conduși de un președinte și un plen director format din șapte reprezentanți ai instituțiilor partenere – ministerele Economiei, Justiției, Internele, Ministerul Public, Curtea de Conturi și Asociația Română a Băncilor. Anul acesta, au un buget de aproape trei milioane de euro, din care peste 2,6 milioane reprezintă salariile.

Oficiul a realizat 1.351 de „produse de intelligence” anul trecut, toate transmise agențiilor de aplicare a legii, susține în ultimul bilanț. Au existat chiar și 416 „informări spontane” despre Statul Islamic.

Dar câteva dintre operațiunile importante ale Oficiului s-au numit „Tel Drum”.

Ultima analiză pe circuitele grupării din Teleorman a fost emisă în mai anul curent și s-a dus la DNA. Se întâmpla cu trei luni înainte ca Marius Vorniceanu, tatăl auditoarei Tel Drum, să fie numit la șefia Oficiului.

Au mai fost „lucrări”, toate au vizat schemele financiare ale Tel Drum și s-au împrăștiat pe la diferite parchete, contribuind astfel la mai multe anchete care urmăresc gruparea „Dragnea”.

Rolul Oficiului în odiseea penală a Tel Drum arată așa:

2013 – Trafic de bitum. Parchetul Capitalei.
O rețea de traficanți polonezi aduceau lângă Ploiești sute de vagoane de bitum nedeclarat. O parte din marfă ajungea la Tel Drum.

Oficiul a documentat transferurile către Polonia.
2014 – Evaziune fiscală. Parchetul Capitalei

40 de firme fantomă din București și Argeș au scos aproape 300 de milioane de lei cash dintr-o sucursală bancară din Pitești. Fantomele disimulau plăți fictive, iar Tel Drum a apelat la serviciile rețelei de spălat bani. Procurorii îi urmăresc transferuri de 2.373.130 lei.

Oficiul a sesizat Parchetul.
2015 – Evaziune fiscală. DIICOT

Procurorii antimafia au preluat parte din ancheta fantomelor de la Capitală. Transferurile Tel Drum sunt acum și-n atenția lor.

Ancheta procesează datele inițiale emise de Oficiu
2017 – Deturnare fonduri europene. DNA

Tel Drum ar fi fraudat bugetul UE cu peste 4 milioane de lei, cumpărând pe hârtie echipamente de asfaltare. În probatoriu apar tranzacțiile prin care corporația a mimat achiziția.

Oficiul a sesizat DNA în mai.
2017 – Grup infracțional organizat. DNA

Procurorii anticorupție îl urmăresc pe Liviu Dragnea pentru constituire de grup infracțional organizat în jurul Tel Drum – grup implicat în fraude cu fonduri publice. DNA a aflat că familia Dragnea beneficiază direct de banii companiei. Parte din ei ar fi fost spălați de rețele specializate.

OLAF a sesizat DNA. Oficiul a documentat cazul în aprilie.
CUM SE FACE
Ultimul dosar Tel Drum detonat la DNA confirmă investigațiile RISE din acest an.

Harta relațională a grupării, circuitul banilor, foste active de stat pasate acum la suprapreț, bunuri de lux ale companiei folosite de familia Dragnea, vacanțe comune în Brazilia, sponsorizări mascate la PSD, trafic de influență, confiscări de instituții – despre toate acestea RISE a scris AICI.

Le anchetează și DNA acum, iar spălarea de bani e una dintre acuzații.

Tel Drum ar fi simulat tranzacții cu firme-fantomă, în baza unor contracte simbolice, eludând TVA. Altfel spus, a transferat sume consistente în conturile unor SRL-uri fără activitate, înghesuite formal în niște garsoniere. Stivuiți în sacoșe, banii s-ar fi întors înapoi la acționari.

Mai puțin comisionul de intermediere, adică taxa de spălare.

Petre Pitiș, manager Tel Drum, pe unul dintre drumurile sale la DNA. FOTO: Inquam Photos / Octqav Ganea

„Rețeaua de fantome” este o practică globală a crimei organizate. Genul acesta de grupare specializată în infracțiuni economice maschează originea banilor, oferind aparență comercială unor plăți fără obiect. Contractele încheiate sunt doar pretexte care justifică în fals operațiuni bancare. Clienții fantomelor își diminuează astfel baza de impozitare sau, pur și simplu, își convertesc soldurile în cash care nu lasă urme.

Fenomenul a luat amploare și la noi. Mai multe holdinguri au apelat la „spălătorii” din toată țara, arată statistica penală a ultimilor ani: Socol (Siveco), Ghiță (Asesoft), Urdăreanu (UTI), Dobronăuțeanu (Murfatlar), Berna (Tehnologica Radion) etc.

Rețeta este simplă: la vedere apar figuri de paie care habar n-au câte milioane se mișcă în numele lor. Li se spune „săgeți”, dar au rol de paravane și reprezintă un nivel esențial de protecție.

Ei cad primii, așa cum s-a întâmplat în cazul Tel Drum.

Zeci de oameni săraci din sudul țării au devenit puncte de tranzit pentru zeci de milioane de euro – taximetriști din Argeș, zilieri din Teleorman, țărani din Giurgiu, brutari din Olt, piețari din București, croitorese și mecanici din Dâmbovița.

Fără să vadă poza de ansamblu sau să se știe între ei.

Pe numele unora erau puse firmele fantomă care plimbau banii, alții retrăgeau fizic numerarul și, contra unui comision modic, îl întorceau la plătitor, care rămânea cu puține taxe la stat și o sacoșă cu bani.

Tel Drum n-a fost singură la „spălătorie”.

În aceleași fantome au pompat mai mulți clienți:

35 milioane – Romsys (grupul austriac New Frontier), contracte publice de IT
3,8 milioane – Grigore Dobre, afacerist care figurează în dosarul „Trofeul Calității” ca finanțator ilegal al campaniei lui Adrian Năstase
49 milioane – Eco Vega Construct (Mihai Ciobanu și Leonard Nicolin), contracte publice în construcții
10,5 milioane – grupul UTI (Tiberiu Urdăreanu), contracte publice de securitate
1,6 milioane – Aedificia Carpați (Petre Badea), zeci de contracte publice în construcții
Milioanele se albesc în algoritmi pe care Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor îi căută printre mii de tranzacții.

În aprilie, a scanat tot istoricul bancar al companiei Tel Drum.

A ieșit o analiză elaborată pe ultimii 14 ani care, printre altele, a confirmat și celebra sesizare OLAF la DNA. De aici au urmat șapte luni de cercetări extinse, apoi anunțul de acum două săptămâni: președintele partidului de guvernământ e acuzat că ar conduce un grup infracțional organizat.

Dragnea ar fi creierul, susțin procurorii.

În sistemul vascular al grupării, Tel Drum ar fi inima, o arată plățile.

Citești această investigație fiindcă îți pasă. Dacă vrei să afli și mai multe despre corupția din instituțiile statului, crima organizată și cum te afectează toate astea, poți dona aici!
„N-A LUAT BANI DEGEABA”
L-am întrebat pe Marius Vorniceanu, șeful de la Spălarea Banilor, dacă vede vreo incompatibilitate între contractul familiei sale cu Tel Drum și investigațiile tradiționale ale Oficiului asupra Tel Drum.

Nu vede.

„E de mult contractul, de 7-8-10 ani”, s-a apărat Vorniceanu.

Îi amintim că acum trei ani, în vară, Tel Drum încă o plătea pe fiica sa pentru audit.

„Nu cred, sunt pentru perioade mult mai vechi. Așa cred. Dar nu știu, s-o întrebăm, vedem… În orice caz, și-a făcut treaba. Păi, tot ce a trebuit să scrie, a scris, așa știu eu. N-a luat niște bani degeaba. (…) Eu sunt de un an la Oficiu, ea… acum câțiva ani. Eu n-am treabă cu companiile astea, ca să fie un așa zis conflict, nici o legătură. Pot să zic că și-a făcut treaba, hotărât și clar, și-a făcut datoria, așa știu eu. Mai departe o întrebăm pe ea”, spune Vorniceanu.

Zoom

Numai că domnul director nu ne poate ajuta: „În momentul de față, fără să exagerez, relațiile mele cu ea nu sunt bune deloc. S-a întâmplat, asta e situația. O să-i spun. Pun pe cineva să-i zică. Credeți-mă. Nu pot să vă dau numărul, că trebuie să-l cer, nu-l știu. Relațiile noastre sunt extrem de reci.”

Am găsit-o totuși. Munca ei nu are legătură cu cea a tatălui, susține și Laura Sprianu, fostă Vorniceanu, dar nu dezvoltă pe fond: „Nu înțeleg în ce calitate mă sunați. N-am voie să dau asemenea informații. Am fost auditor acolo, într-adevăr, prin compania mea, și mi-am făcut treaba, dar nu pot comenta public. N-am voie, în calitate de auditor, așa ceva nu se poate.”

Infogram
Incursiunile Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor prin toate cele 83 de conturi bancare ale Tel Drum au scos la lumină operațiuni evazioniste derulate între 2010 și 2012, când rețeaua de fantome a prestat servicii pentru corporația din Teleorman.

Cronologic vorbind, în 2012, și fiica lui Vorniceanu presta servicii pentru Tel Drum, dar de audit. I s-a prelungit contractul până în septembrie 2014, când a fost înlocuită cu soția lui Mădălin Ioniță – fostul șofer al lui Liviu Dragnea și partener de afaceri cu Dragnea Jr.

Un auditor extern se asigură că situația contabilă reflectă realitatea. Verifică cifrele încrucișat sau prin sondaj, fără complicități interne, din poziția unui arbitru care urmărește strict interesele acționarilor. Obiectivitatea e criteriul după care auditorul se schimbă o dată la trei ani. Auditul e obligatoriu în cazul firmelor pe acțiuni ca Tel Drum, fiind o garanție a patronilor că fabrica lor de bani e cu actele-n regulă.

Deci fiica lui Vorniceanu a lucrat direct pentru acționarii Tel Drum.

Trei dintre ei, adică 54% din companie, figurează printre aghiotanții lui Liviu Dragnea în ceea ce DNA numește acum grup infracțional organizat. Altul (44%) e un coleg de facultate, din trupa rock.

Tot ei ar fi beneficiat de banii spălați acum cinci ani.

RISE a urmărit 3,8 milioane de lei care s-au plimbat atunci din conturile Tel Drum spre fantomele cu pungi. Etapa asta s-a jucat la baza piramidei din grupul organizat, când au evoluat cei care habar n-au.

Iată cum.

DUPĂ CELE 3,8
Bun venit la spălătorie!

29 decembrie 2011. Două zile înainte de Revelion. Adi Nistor (foto jos), un mecanic auto de 36 de ani din Pitești, intră glonț într-o sucursală Raiffeisen din centrul orașului și retrage 331.200 lei. „Achiziție cereale”, justifică omul la ghișeu și dispare-n lume cu geanta de cash.

Nistor operează contul unui SRL (Nesta Matador Logistic) fără activitate proprie, în actele căruia e patron și administrator.

Cashul de Anul Nou are două surse.

Grosul (212.843 lei) provine de la Tel Drum și a intrat în contul SRL-ului bidon cu doar câteva ore înainte de retragere. Restul (120.000 lei) vine din Focșani, de la o firmă (Dagemar Distribution) care vinde alimente la orfelinatele din Vrancea pe banii Consiliului Județean.

Nistor mai rămâne cu 1.600 de lei în cont. Banii lui.

Câteva zile mai târziu, după sărbători, pe 6 ianuarie 2012, mecanicul auto justifică în contabilitatea fantomei o plată de 330.000 de lei pentru cereale către un anume Ion Rotaru, țăran.

Problema cu domnul Rotaru e că nu există, au descoperit procurorii de la Capitală, primii care au anchetat spălătoria. Altminteri, în doar opt luni, mecanicul auto din Pitești a cumpărat de la el marfă de 2,5 milioane de euro cu banii care intrau în fantomă și ieșeau în stare solidă.

Pentru Tel Drum, 307.763 lei rulaj total.

Tot în Pitești, într-o zi de martie din 2011, Cristian Mitu (foto stânga), un vânzător de 46 de ani, intră în aceeași sucursală Raiffeisen și retrage 542.950 lei din contul altei fantome (Tecnotrans Total Dinamic). Obiectul? „Achiziție fier vechi.”

Banii vin de la Tel Drum. Mitu își lasă-n cont 2.000 de lei, restul ia forma unor cărămizi așezate în niște pungi, iar pungile iau direcția patronilor Tel Drum. Totul, în aceeași zi.

Vânzătorul piteștean a ieșit cu 39,5 milioane pe ușa batantă a băncii. L-a ajutat și fratele lui, Daniel Matei, gardian de meserie, care a transportat alte 8,5 milioane scoase din „fantoma” respectivă.

Total: 48 de milioane, din care 1.961.770 lei rulați pentru Tel Drum.

Vi-l prezentăm pe Tarzan. Maricel Măniga îl cheamă, de fapt, și cară saci de legume în Piața Crângași din București. E hamal. Câștigă 2-3 lei la sac, iar piețarii îl știu numai după poreclă.

S-a născut într-un sat din Botoșani, apoi și-a luat lumea-n cap până într-un coafor din cartierul Giulești unde locuiește acum. A aflat că pe numele lui s-au tranzacționat milioane de la mascații care au venit să-l salte la șase dimineața, prin 2015, povestește coafeza care l-a luat în spațiu și s-a trezit cu cagulații peste ea.

„I-am trimis și pe ei la piață, așa cum vă zic și dumneavoastră”.

Tarzan e patron oficial de fantomă (Optima Construct Design) pe care s-au rulat 748.743 lei pentru Tel Drum.

Dar și pe canalul ăsta, banii erau scoși tot la sucursala Raiffeisen din centrul Piteștiului de către același vânzător, Cristian Mitu, împuternicit pe conturile lui Tarzan. Argeșeanul a făcut retrageri de peste 88 de milioane, pe mai multe firme din rețea, până l-a ochit Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor și procurorii l-au făcut complice în dosar.

Oficiul a sesizat atunci și a patra „fantomă” care a produs cash pentru gruparea Tel Drum (Patras Divers Company). Dintre cele peste 30 de milioane albite aici, 272.875 de lei au fost rulați pentru corporația din Teleorman. În hârtii, apare Petre Constantin (foto dreapta), un tâmplar din comuna Uda, Argeș, care căra banii din bancă. Aceeași bancă.

Încă o fantomă (Madras Soft Design), a cincea, e înmatriculată pe un muncitor din Vaslui și un șomer din București. Fiecare dintre ei mai apare în 8-10 firme din rețea. SRL-ul îndeplinea rol de „haltă”, încasa sume enorme de la clienții grupării pentru care emitea facturi false și redirecționa banii spre fantomele ce goleau seiful Raiffeisen din Pitești.

În primele luni din 2011, „halta” a învârtit 100.000 de lei pentru Tel Drum. Tot atunci au mai intrat aici 464.515 lei de la finul lui Liviu Dragnea, om de bază în cartelul din Teleorman: Mihai Slăvescu Putineanu a înghițit 25 de milioane de la Tel Drum în numai 6 ani.

Cele 3,8 milioane de la organizația „Dragnea” reprezintă o mică parte din suma totală (277.510.924 lei) rulată de rețea pentru clienții săi.

Așa arată banii retrași cash în total de gruparea din Pitești

Banii sunt din surse publice.

Cei care apelau la fantome, scriu procurorii, erau câștigători tradiționali ai licitațiilor de stat în diferite domenii, de la construcții edilitare până la servicii și IT.

Au încercat să șteargă urmele înainte să pună mascații bocancii-n spălătoria de bani.

Transferurile s-au oprit, iar cele mai prolifice fantome care au prestat la Tel Drum bântuie acum prin satul lui Liviu Dragnea.

Alți interpuși. Mult mai săraci.

LA DRAGNEA-N SAT
În Gratia există un parc frumos cu cinci bănci care a costat o sută de mii de euro, cam cât a strâns primăria anul trecut din taxe și impozite.

În rest, ulițele pe care a crescut primul socialist al țării sunt asfaltate de utilajele Tel Drum, care au intrat până-n fundul satului pentru 23 de milioane de lei. De încă 3,2 milioane au pus canalizare și apă.

Dragnea și primarul Ion Florea sunt prieteni vechi, parteneri de politică, vânătoare, chefuri și tăiat panglici. Plus afaceri private: cabinetul veterinar al edilului (AndiVet) a încasat aproape 200.000 de lei de la Tel Drum.

Altfel, locul e sărac ca-n Teleorman, dar RISE a identificat acolo doi milionari incognito: nea Pice și Ponciu.

Primul e Tite Scarlat (foto stânga) în buletin și „nea Pice” în memoria colectivă. Nu muncește nicăieri și stă, teoretic, într-o casă netencuită din capul satului, unde nu l-a mai văzut nimeni de mult.

„S-a dus undeva, în țară, la rude”, ne-au zis niște vecini în februarie, când o echipă RISE a vizitat locul. „N-are servici, lucră pe la Caracal”, știau alții.

Dar în acte, nea Pice e altcineva, situație în care îl caută DNA și DIICOT: patron peste opt firme fantomă, preluate în primăvara lui 2012.

Într-una dintre ele (Nesta Matador Logistic), Tel Drum a pompat cei 307.763 lei, scoși numerar de mecanicul auto din Pitești.

Casa parăsită a lui Tite Scarlat și curtea devenită parcare pentru vecini

Pe stradă cu Pice, niște case mai încolo, locuiește al doilea milionar: Marian Ponciu (foto jos).

Am oprit și la el. Ne-a întâmpinat doamna Ponciu într-un capot roz și a zis din prima că banii nu-s la ea. S-a plâns apoi de casa mică, de mașina cu osia ruptă din curte și ni l-a dat la telefon pe domnul Ponciu, care n-a ieșit din litera celor spuse de soție. Au trei copii, iar el face naveta la Pitești, lucrează în construcții pe unde apucă. Ponciu a preluat „fantoma” (Tecnotrans) care a recepționat 1.961.770 de lei de la Tel Drum, așa cum relatam mai sus, bani ridicați cash de vânzătorul din Pitești.

Parchetul Capitalei l-a încadrat complice pe Marian Ponciu. L-au prins șef pe încă trei „fantome”. Împărțea una și cu vecinul lui, nea Pice, și ar fi recrutat interpuși la fel de săraci pentru rețea. Asta era, de fapt, aria lui de competență, au aflat anchetatorii. La nivelul ăsta, Ponciu din Gratia lucra direct cu taximetristul care transporta banii.

Curierul spălatoriei, cum ar veni, adică cel care face legătura cu nucleul.

Casa modestă a milionarului Ponciu

ETAJUL CU GULERE ALBE
– Unde-i soțul tău?

– Nu știu, nu e în țară!, răspunde femeia.

– Îi găsești capu-n poartă când dau de el.

Vocea de la telefon îl căuta pe Marian Bloju din comuna Ștefănești, taximetrist pe un Logan obosit în Pitești. Telefonul rămăsese la soție, cât timp omul a făcut o pauză de condus și a plecat pe șantier, în Irlanda. Atunci, în 2015, la scurt timp după o descindere a procurorilor la spălătoria de bani, a avut loc și conversația de mai sus.

Tot cu soția am vorbit și noi inițial, când am format același număr, prin august: „Un client de-al lui Marian a sunat atunci, unul de-l ducea mereu cu mașina, nu mai știu cum îi zice, că el era cu firmele alea.”

Marian Bloju păstrează liniștea pe motiv de anchetă penală: „Încă nu e gata procesul, n-avem voie să dăm declarații. Să vorbesc întâi cu avocatul, să mă consult.” Și n-a mai răspuns.

Iar ancheta a avut secvențele ei.

Interceptare judiciară. 3 septembrie 2014, ora 14:51

Bloju apelează un număr din rețeaua Telekom:

Alexandru Ungheanu (stânga), interceptat de procurori în dosarul fantomelor de la Pitești. FOTO via Facebook

– A plecat un băiat după Craiovei (n.r.- adresa sucursalei Raiffeisen din Pitești) Trebuie să fie … (neinteligibil) … pe acolo.

– Da, da, îl aşteaptă 10 minute!

– E un băiat cu Loganul roşu! Vă sun când ajunge acolo, ca să sunaţi, da?

– Gata! Gata!

– Bine! Să trăiţi!

13 minute mai târziu.

Interceptare judiciară. 3 septembrie 2014, ora 15:05

Bloju se execută. E deja la fața locului când îi vibrează mobilul. Același număr:

– E băiatul acolo?

– Da, e un Logan roșu cu numărul LIC.

– LIC, numărul?

– Da!

– Pa!

– Să trăiți!

Bloju închide cu respect și ne teleportăm la celălalt capăt al convorbirii, spre coordonatorul acțiunii din teren: Alexandru Ungheanu, fiul de 26 de ani al omului de afaceri Ion Ungheanu, distribuitor de carburanți în Argeș.

Ungheanu senior e prima căpetenie a spălătoriei, el negocia comisioanele și găsea clienți pentru rețea, în timp ce fina sa de cununie ținea contabilitatea paralelă a fantomelor și fiul făcea rost de cărăuși.

Lucra cu asociatul lui de-o viață, Nicolae Cristea, al doilea coordonator în schemă. De exemplu, procurorii au stabilit că vânzătorul și mecanicul care alergau cu cash-ul Tel Drum prin Pitești sunt cumnații lui Cristea.

Ungheanu coordona departamentul „contabilitate”, Cristea – „resurse umane”, iar relațiile de încredere se articulau pe cumetrii.

Harta relațională a grupării din Pitești, descrisă de procurorii de la Parchetul Capitalei

Centrul de comandă era la ei, în Bradu, o suburbie a Piteștiului. L-au combinat chiar și pe edilul comunei, Tudor Frătică, cunoscut în județ ca „primarul cu elicopter”, să spele câteva sute de mii de lei prin aceeași rețea de fantome.

Au intrat toți la zdup în 2015. Fiecare a stat câteva luni. Le-a ținut de urât și primarul, apoi toată lumea a ieșit sub control judiciar.

Clienții au avut probleme, la rândul lor. Cum ar fi Constantin Pănescu, un magnat feroviar din topurile Forbes ce frecventa spălătoria lui Ungheanu pentru facturi fictive și cash.

Pe aici ar fi trecut și banii pentru PDL de la firma Romsys, mai precis 700 de mii de euro din dosarul finanțării ilegale a partidului. Suma a fost confiscată, iar Horațiu Berdilă, directorul de-atunci al companiei de IT, reținut pentru evaziune și spălare de bani.

Florin Fratică, “primarul cu elicopter” din Bradu. FOTO: TUDOR COSTI / MEDIAFAX FOTO

La nivel de beizadele, cadrul prinde rezoluție: Ungheanu Junior face afaceri cu Dragnea Junior.

Obicei de familie, și Ungheanu cel mic, coordonatorul „săgeților” cu bani, vinde carburanți. E asociat cu Cristea, complicele lor, într-o firmă (Special Express Logistic) prinsă în spălătorie, dar și în contracte de mii de euro cu fiul șefului PSD. Mai precis cu societatea de transport (Interfrigo Logistics) în care Dragnea Junior apare asociat direct cu un alt fost coleg de facultate de-al tatălui său.

Interfrigo reprezintă aripa organizației „Dragnea” în Pitești.

Daniel Neagoe Jr. (Erată: Dintr-o regretabilă confuzie, această fotografie a apărut inițial cu explicația „Alexandru Ungheanu” în loc de „Daniel Neagoe Jr.”) FOTO via Facebook

Figura proeminentă de-aici este Daniel Neagoe, donator multiplu la PSD, prieten cu Dragnea Senior de când erau amândoi studenți la Politehnică și până azi, când se relaxează împreună la vânătoare sau pe plajă, în Brazilia.

Piteșteanul Neagoe e acționarul majoritar al Interfrigo, o afacere care se bazează masiv pe contractele cu Tel Drum.

El și Dragnea Junior au încasat de-a lungul timpului, pe filiera asta, peste 30 de milioane de lei. Alte 140 de milioane le-a luat Neagoe pe încă două firme din grupul său, Mega Com.

De toți banii ăștia, a alimentat Tel Drum cu materie primă la asfaltări și construcții, plus logistică de transport.

Rulajele lor financiare au intrat sub luneta DNA, dezvăluindu-l pe Neagoe drept o rotiță importantă în angrenaj. Asta l-a și plasat sub o încadrare gravă de membru în grupul criminal inițiat de Liviu Dragnea.

Procurorii urmăresc inclusiv o tranzacție punctuală cu un imobil din Turnul Măgurele supraevaluat de 15 ori, pe care șeful partidului de guvernământ l-a vândut firmei Interfrigo, pe persoană fizică. Și pe 150 de mii de euro. RISE a dezvăluit aranjamentul în aprilie, vezi AICI.

Daniel Neagoe ne-a confirmat atunci la telefon tovărășia cu Dragnea și contractele cu Tel Drum, dar a evitat orice întâlnire.

Dragnea Sr. și Jr. s-au întâlnit profesional la un târg cu profil agricol. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Prin urmare, Pitești e decorul faptelor.

În general, atunci când nu-i la conacul Tel Drum din Turnu Măgurele sau la ferma de porci din Salcia, Dragnea Junior rămâne în Pitești pentru afaceri sau prieteni. Aici etalează flota auto întreținută și tunată pe banii Tel Drum. Se întrece-n cai putere cu fiul lui Daniel Neagoe, lungind frăția dintre clanuri peste generații cu viteză de Lamborghini vs. Audi A8.

Până la București, însă, drumul durează o oră.

Și cum intri în Capitală de pe autostrada A1, niște apartamente comuniste din cartierul Militari servesc drept sedii sociale pentru majoritatea fantomelor din spălătoria argeșeană.

Ceea ce înseamnă că cineva cu nume și prenume s-a ocupat efectiv de hârtii.

SRL-urile au fost înființate de avocatul bucureștean Ion Gheorghe, zis „Gigi” (foto dreapta) și cunoscut în piață mai ales pentru specializarea sa în firme bidon. Gigi aleargă de dimineața până seara pe la Registrul Comerțului, dar la o adică are și cabinet în centru, într-un apartament din spatele magazinului Unirea, acolo unde am dat și noi o tură.

Nici lui nu i-a fost ușor. Cică mascații i-au setat bioritmul să se trezească la 6 dimineața, de-i vine mereu să plece în pijamale la procuratură. Mai are și coșmaruri.

„Când sună soneria eu tresar. Nu-i normal așa ceva. Sunt traumatizat. M-au dus și am stat la rând cu toți infractorii. Ar trebuie să existe un ordin, o lege, care să protejeze avocații. Eu doar am înființat și am luat în spațiu societățile, nu știu ce s-a întâmplat cu ele mai departe, dom’le, vă rog să mă credeți.”

Defensiv și agitat, Gigi vorbește mult, dar fentează întrebarea capitală. Într-un final, se supără și invocă secretul profesional, etica meseriei, discreția promisă clienților etc.

S-a înmuiat la a doua întâlnire, în Centrul Vechi, când a admis că Ion Ungheanu îi comanda firmele. Țineau legătura direct: „Mă tot suna și îmi spunea ba că trimite un cumnat să îi fac o firmă, ba că trimite un cumătru, ba un fin. Eu câștigam 300 de lei la fiecare firmă înființată.”

Citești această investigație fiindcă îți pasă. Dacă vrei să afli și mai multe despre corupția din instituțiile statului, crima organizată și cum te afectează toate astea, poți dona aici!
„CONSULTANȚII”
În anii fantomelor, banii Tel Drum inundau și presa centrală. Pe exact aceeași conductă se înțepase alt robinet. Pe facturi nu mai apăreau țărani anonimi care vindeau nimic, ci vedete TV care livrau publicitate și consultanță.

Nivelul 3 de protecție al grupării „Dragnea” lucrează în falanga media finanțată de moguli și antamată într-un jihad conspiraționist împotriva politicilor anticorupție.

Alături de trei televizuni de știri și siteurile auxiliare, armate nevăzute de troli s-au încolonat într-o campanie uriașă de dezinformare. Tehnicile sunt vechi, desfășurate până acum în Rusia, Ungaria, Turcia sau Polonia, de regimuri aflate în derapaj democratic. Retorica lor, aceeași peste tot, se bazează pe o diversiune simplă: inventarea unor pericole inexistente asociate des cu instituțiile judiciare. Rezultă un delir cu alarme de tip „George Soros”, „stat paralel” în loc de separația puterilor în stat, invazii iminente de homosexuali, spioni și musulmani, corporații care ne cotropesc sau lozinci naționaliste gen „nu suntem o colonie”.

În România, sunt expuse aproape 13 milioane de televizoare. Plus 10,6 milioane de oameni cu acces la Internet.

Antena 3 e aici.

Google listează de 10.300 de ori cuvântul „soros” pe siteul lor. Materiale negative. Dragnea apare mai des, de 66.500 de ori. Cele mai multe rezultate, pozitive. Televiziunea lui Voiculescu i-a oferit constant șefului PSD o linie de apărare după dezvăluirile presei despre Tel Drum.

Iar gruparea „Dragnea” a fost mereu aproape cu plăți care nu se dau la televizor.

111.848 de lei au zburat direct de la fiul lui Liviu Dragnea la fiica lui Dan Voiculescu în noiembrie 2015, după #Colectiv, când baronul prelua partidul. Practic, silozurile din Teleorman (Gransiloz) cumpărau publicitate la Radio Zu (Grupul Media Camina), post care nu se prinde în județ.

Cu cinci ani înainte, asfaltatorul Tel Drum îi plătea 150.000 de lei Cameliei Voiculescu, asociată cu Mirel Palada (Compania de Cercetare Sociologică și Branding Forum) pe un sondaj. Alți 50.000 de lei a decartat tot în 2010 finul lui Dragnea, Mihai Slăvescu Putineanu, pentru o lucrare sociologică necesară fermei lui de vaci (Agrotrust).

Câteva luni mai târziu, ferma de vaci spăla aproape jumătate de milion de lei la Pitești, rotunjind fantomaticele 3,8 milioane ale grupării.

Căsătorit cu o verișoară a Bombonicăi și cununat de cuplul Dragnea, Mihai Slăvescu Putineanu a gravitat mereu în jurul liderului socialist. La început, a lucrat la Consiliul Județean Teleorman, biroul de relații externe, apoi a intrat în afaceri, devenind donator fruntaș la PSD, unde-i și membru activ. Ferma lui (Agrotrust) a încasat de-a lungul timpului peste 25 de milioane de la Tel Drum.

Mihai Slăvescu Putineanu face atmosferă la o reuniune electorală PSD. FOTO: LiberÎnTeleorman.ro

Prin finul Putineanu s-a prins chiar și Antena 3 în Teleorman din 2011 până în 2014. Mai precis, prin firma lui de cablu (General TVK) preluată de la Tel Drum.

Nu numai fantomele au primit bani de la Putineanu, ci și realizatorul TV Radu Tudor.

65.000 lei a dus acasă antenistul în perioada ianuarie 2011 – mai 2012. Plățile s-au făcut în cinci tranșe, de la ferma lui Putineanu (Agrotrust) la firma de consultanță a lui Radu Tudor (Top Media Acces).

Ultima plată s-a virat în campania electorală a alegerilor locale din 2012.

S-a întâmplat în privat, fără legătură cu postul la care lucrează, explică realizatorul TV, deși nici pe blogul lui ferma n-a fost pomenită vreodată. Ne-a lămurit personal:

„Era o consultanță în domeniul comunicării. Nu mai țin minte, să verific, au trecut foarte mulți ani. Dacă pot să verific documentele firmei, vă transmit. (…) Sincer, nu țin minte toate detaliile. Prin firma mea am oferit sfaturi și consultanță pentru mai multe firme și persoane și trebuie să verific. Majoritatea firmelor apelează la noi (n. red. – nu are niciun angajat) pentru sfaturi legate de comunicare, prezență de piață și așa mai departe. (…) Nu legate de domnul Dragnea personal.”

Discuția cu Radu Tudor s-a mai închegat pe parcurs:

„Parcă era o chestiune legată de produse agricole românești, o dezbatere amplă la vremea respectivă, o dispută foarte mare între producătorii români și străini. (…) Nici o treabă cu Antena 3 și lucrul ăsta sper că e evident pentru toată lumea. (…) Prin firma mea privată dau și ofer sfaturi legate de comunicare cu experiența mea de jurnalist diferitelor persoane juridice.”

59.502 lei s-au dus la Răzvan Dumitrescu și Bogdan Chirieac, figuri consacrate în platourile Antena 3. Tot finul lui Dragnea a plătit în aceeași perioadă, 2011-2012. De data asta, a facturat portalul de știri DC News (Press Media Electronic), fondat de cele două vedete TV.

Răzvan Dumitrescu, care a ieșit de curând din afacere, susține că nu se ocupa el de administrare, că habar n-are despre tranzacție, n-a simțit presiuni editoriale și, oricum, n-a mai scris nimic pe site de mult timp.

Pe Bogdan Chirieac l-am găsit mai informat. „Banii erau pentru publicitate. Cu siguranță avem de fiecare dată publicitatea cu bannerul de la Agrotrust. (…) Altfel, cinstit să fiu, nici nu-l cunosc pe domnul respectiv, ne-a contactat cineva de la PR. Aveau o fermă de nu știu ce. (…) Toate firmele mari din occident trăiesc din publicitate. La fel am făcut și noi la DC News. Avem contracte cu agenții de publicitate mari, corporații mai importante, decât 500 de euro pe lună. “

Bogdan Chirieac, prezent la toate lansările de carte semnate de Dan Voiculescu în libertate, n-a ratat-o nici pe ultima. FOTO: Andreea Alexandru / MEDIAFAX FOTO

Pe DC News nu există referiri la ferma de vaci a finului lui Dragnea, iar Bogdan Chirieac ține secret bannerul publicitar: „O să vi-l arăt când îmi arătați și dumneavoatră contractele de grant”.

În aceeași zi, la o oră de la convorbire, și-a dat următoarea declarație pe propriul site: „O presupusă anchetă jurnalistică privind situații din 2012 nu cred că justifică tonul imperativ și agresiv al unei persoane care cere informații la telefon, despre bannere publicitare afișate acum șapte ani. Spre deosebire de publicații care au acces la date pe care le gestionează alte instituții, eu nu știu cine se află în spatele diferitelor firme private. Cred că este o diversiune și că site-ul DC News îi deranjează (…)”

Era 19 septembrie și Revoluția Fiscală tocmai se lansase în platou la Radu Tudor.

Liviu Dragnea, Petre Pitiș (managerul Tel Drum) și Camelia Voiculescu n-au răspuns întrebărilor RISE Project.

În schimb, cu câteva ore înainte de publicarea acestui articol, Radu Tudor ne-a trimis următoarea somație, prin intermediul avocatului Antena Group:

DOCUMENT
Zoom

«
Page 1 of 3
»

Victor ILIE

Au contribuit: Elena DUMITRU, Ștefan MAKO, Cristi CIUPERCĂ

Editor: Mihai MUNTEANU

Grafică: Sergiu BREGA

Erată: Dintr-o regretabilă confuzie, fotografia cu explicația „Daniel Neagoe Jr.” a apărut inițial cu explicația „Alexandru Ungheanu”

Ai citit această investigație fiindcă îți pasă. Dacă vrei să afli și mai multe despre corupția din instituțiile statului, crima organizată și cum te afectează toate astea, poți dona aici!
AFACERILE PUTERII SI ALE OPOZITIEI:

Costa Rica: pachetul all-inclusive pentru fugari

BANUL PARALEL

SERVICIUL LOR SECRET

Traseele lui Dragnea în Brazilia: Clubul Fortaleza

DRAGNEA – PARTIDUL NEVĂZUT

[HARTĂ] TEL DRUM-LATIFUNDIARUL DIN TELEORMAN

DRAGNEA – OAMENII ȘI BANII

Dragnea, fortăreața din Brazilia (II)

DRAGNEA – SECRETUL DIN PĂDURE

DRAGNEA – MILIONUL DISPĂRUT

Dragnea, fortăreața din Brazilia

#PanamaPapers: Ionuț Costea și-a ascuns afacerile în Insulele Virgine Britanice

Primul tun al generalului Oprea

Moștenirea din spatele averii imobiliare a lui Klaus Iohannis

Banii familiei Iohannis: rentele nedeclarate
Next

COMENTEAZA ACEST ARTICOL

Caută
INVESTIGAȚII
RISEBLOG
CONEXIUNI
RISEVIDEO
DESPRE NOI
DONEAZĂ
ENGLISH
Date cu caracter personal
PARTENERI
Copyright © 2018 Rise Project

Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.

https://www.riseproject.ro/articol/banul-paralel/

Iohannis, transformat în Che Guevara de site-ul de fake news a lui Bogdan Chireac, aliatul lui Dragnea. PSD ar vrea să-l pună sub acuzare pentru înaltă trădare pentru ”insurecție”, revoltă și uzurpare


https://www.g4media.ro/iohannis-transformat-in-che-guevara-de-site-ul-de-fake-news-a-lui-bogdan-chireac-aliatul-lui-dragnea-psd-ar-vrea-sa-l-puna-sub-acuzare-pentru-inalta-tradare-pentru-insurectie-revolta-si-uzurp.html

G4Media.ro

Iohannis, transformat în Che Guevara de site-ul de fake news a lui Bogdan Chireac, aliatul lui Dragnea. PSD ar vrea să-l pună sub acuzare pentru înaltă trădare pentru ”insurecție”, revoltă și uzurpare
ARTICOLE • 1 AUGUST 2018 • ALEXANDRU MIHĂESCU
Site-ul DCNews.ro prezintă miercuri un document ”primit pe surse PSD”, proiectul unei hotărâri a Parlamentului de punere sub acuzare a președintelui Klaus Iohannis pentru înaltă trădare. Documentul îl învinovățește pe Iohannis de presupuse acte de insurecție, de ”revolta împotriva instituțiilor care exercită puterea de stat”, de instigare și chemare la revoltă.

De remarcat formularea tipic Caragiale a DCNews, care scrie că documentul ”a fost asumat de mai mulți lideri PSD sub anonimat.”

Potrivit surselor G4Media.ro, documentul a fost primit direct de la Liviu Dragnea. DCNews.ro e un site deținut de Bogdan Chireac, important aliat mediatic al lui Liviu Dragnea, unul dintre principalii purtători de mesaj ai acestuia. Chireac a fost finanțat în trecut de Tel Drum, potrivit unei investigații Rise Project.

Site-ul DCNews.ro a fost menționat într-un studiu despre propaganda rusească în România ca fiind printre site-urile care răspândesc în mod constant fake news, precum: Antena 3, România TV, Dcnews sau stiripesurse.ro.

Documentul atribuit PSD îl transformă practic pe Klaus Iohannis într-un adevărat revoluționar, un Che Guevara care se bazează pe revolte populare, insurecție și răsturnarea ordinii de stat. Acuzațiile par cu atât mai hilare, cu cât președintele Iohannis e constant acuzat, chiar și de susținătorii lui, de pasivitate politică, de lipsă de activitate, de derobarea de responsabilități și faptul că refuză să-și exercite la capacitate maximă tocmai atribuțiile funcției prezidențiale.

Proiectul prezentat de site-ul lui Chireac ar reprezenta baza pentru acuzarea președintelui de înaltă trădare. Potrivit articolului 96 din Constituția României, Parlamentul îl poate pune pe președinte sub acuzare pentru înaltă trădare pe președinte cu două treimi din voturile senatorilor și deputaților – un prag imposibil de atins de PSD și ALDE în actuala aritmetică parlamentară. Coaliția PSD-ALDE are acum 248 de parlamentari din 465, adică puțin peste jumătate.

Câteva fragmente din documentul atribuit PSD de DCNews.ro:

-Că Președintele României, Klaus Werner Iohannis, s-a instituit că liderul formal și informal al acestor grupuri, a îndemnat la revoltă și la nespunere civică în mod sistematic și le-a asigurat acestora platformă politică și tactică în numele Funcției Prezidențiale;

-Că, în demersul său, Președintele a creat grava aparență că are legitimitatea de reprezentant al poporului, uzurpând funcția Parlamentului – adevăratul reprezentant al poporului (art. 2, art. 61, art. 69 din Constituție), Președintele având, potrivit art. 80 alin. 1 funcția de reprezentant al statului, iar nu al poporului;-Că Președintele, prin această uzurpare, a avut drept scop eliminarea Parlamentului din rolul sau de organ reprezentativ suprem al poporului (art. 61 din Constituție) și substituirea acestuia cu o Autoritate Prezidențială pretinsă legitim-insurecțională în numele poporului, ceea ce se definește că răsturnare a ordinii constituționale;

-Că, în cadrul aceluiași plan, Președintele a supus partidele care formează majoritatea parlamentară unor ample acțiuni de demonizare prin tehnici de propagandă specifice acelorași ani 20 și 30 ai secolului trecut, încălcând art. 8 din Constituție care definește partidele că forme de manifestare a pluralismului în societate și garanții ale democrației constituționale; Că, prin această tactică insurecțională, Președintele, pervertind puterea de stat cu care a fost învestit (art. 80 alin. 2), a exclus partidele din procesul real de dezbatere și mediere și a militat pentru pierderea credibilității și funcției lor sociale;-Că Președintele, prin această acțiune brutală împotriva partidelor de guvernare a încălcat grav art. 2 din Constituție, care consacră principiul alegerilor libere, și a sfidat rezultatul alegerilor parlamentare din 2016;

-Că, sub conducerea Președintelui, instituțiile de forță semnatare ale Protocoalelor secrete, responsabile de activitățile de poliție politică, s-au asociat acțiunilor de stradă de tip insurecțional împotriva Parlamentului, contestând votul popular, instigând explicit la nesupunere civică și folosind puterea de stat împotrivă statului de drept-fără contribuția acestora acțiunile împotrivă ordinii constituționale fiind cu neputință de realizat;

-Că, prin faptele menționate mai sus, Președintele României a pus în pericol în mod excepțional de grav securitatea națională a României;

-Constatând faptele de o gravitate extremă ale Președintelui României care a acționat în afara mandatului constituțional și a devenit principalul factor de destabilizare a societății și statului, punând în pericol securitatea națională, formulează:

Propunere de punerea sub acuzare a Președintelui României, Klaus Werner Iohannis, pentru înaltă trădare.

Parlamentul României dispune începerea urmăririi penale împotrivă Președintelui României și constituirea Comisiei de anchetă parlamentara”, se arată în document.

Foto: Bogdan Chireac și Liviu Dragnea (Sursa: DCNews.ro)

← Fifor ignoră solicitările de a-și da demisia venite din partea Opoziției și spune că gafa cu rachetele balistice de la Deveselu a fost ”o eroare de înțelegere”Directorul Inspectoratului în Construcții Vrancea, despre Diaspora: Niște hoți, cerșetori și curve care trebuie întâmpinați cu șocuri electrice →
Doneaza prin PayPal
paypal icon
DONATIE RECURENTA
Doneaza lunar pentru sustinerea proiectului G4Media
Doneaza
DONATIE SINGULARA
Doneaza suma dorita pentru sustinerea proiectului G4Media
PayPal – The safer, easier way to pay online!
Doneaza prin Transfer Bancar
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Abonează-te la newsletter
Prenumele tău:
Prenume
Email *:
Adresa ta de mail
Cât de des vrei să fii anunțat:
Sunt de acord cu termenii acestui site

21 COMENTARII
Mirciu
1.3.2018 la ora 3:09 pm
Delir jenant de la inceput la sfarsit.

Reply
adrian
1.3.2018 la ora 3:21 pm
Cred ca s-a cam umplut paharul (al nostru). Astia ne cred parosti? Avand in vedere ca 10 august pica vineri, si mai prindem pe vreunul pe la Victoria, poate ca ar trebui sa ne luam tara inapoi.
MUIE PSD!

Reply
Tibi
1.3.2018 la ora 3:22 pm
Ce le mai place PSDistilor să îi facă campanie lui Iohannis. Nu-i Dragnea atât de prost încât sa nu știe ca fiecare stire d’asta îl ajută pe Iohannis sa câștige mandatul 2. Și ma sperie gândul ăsta

Reply
Caragiale2.0
1.3.2018 la ora 3:23 pm
Daca asta este ce cred asa numitii ‘Reprezentanti ai poporului’, atunci hai si noi: POPORUL sa punem si noi de un document cu ce credem noi despre obiectivele si activitatea guvernului, a parlamentului si a psd.
Inalta tradare va fi numai unul din multele capete de acuzare!

Reply
Susufler0
1.3.2018 la ora 3:33 pm
Parca ar fi constatat Dragnea ca Iohannis a luat-o mult prea sus in sondaje si vrea sa-l mai incetineasca, in conditiile in care potentialii contra-candidati ai Neamtului, intre care la loc de cinste se situeaza el, Farul calauzitor al Romaniei, se opintesc in urma actualului Presedinte !

Or vor sa scoata cu totul de pe afis afacerea cu “MUIEPSD” care pana si in intelegerea membrilor simpli ai PSD ECHIVALEAZA de fapt cu “MUIEDRAGNEA” ? Caci ce altceva este PSD-ul astazi, in conditiile in care in constiinta populara s-a incetatenit cu referire la PSD, acronimul PSDragnea !

Ori cum ar fi e atat de ridicola insailarea incat zau ca Dragnea ar trebui sa planga dupa banii pe care ii arunca de pomana consultantilor evrei.

PS. Mai bine ii delapida (fura, etc) pt un scop mai lucrativ : de exemplu sa plece prin lume cu Irinuca in cautarea unui locsor placut si linistit in care sa locuiasca fericiti pana la adanci batraneti, pt ca orice alt presedinte al Romaniei, dupa Basescu nu va mai reusi sa aduca inapoi in tara vreun infractor (de marca) fugit !

Reply
Scaraoțchi®
1.3.2018 la ora 3:56 pm
Pai are deja un locsor placut si linistit, dar Irinuca nu e atat de proasta incat sa se izoleze de lume alaturi de unul care ”da rateuri” seara de seara…

PS. Ti-am lasat cateva mesaje…lamuritoare , le-ai citit…?

Seara buna!

Susufler0
1.3.2018 la ora 4:46 pm
E posibil sa nu fi ajuns la ele !
Singurul lucru pt care inca regret HN este ca aveam alerta care ma anunt
a imediat ce primeam raspuns la vreun comentariu.
Iti promit ca le caut si le citesc.

PS. Vezi ca ti -am raspuns si eu la unu, doua comentarii !

PPS. Seara buna si tie (indiferent unde te afli si cu cine te afli ! 😉

Don Quijote
1.3.2018 la ora 3:51 pm
DELIR TOTAL SI PROSTIE INFINITA!!! Astia trebuie sa fie in ultimul grad de cretinism ca sa creada ca niste oameni normali, cu un minim IQ, pot sa puna botul la o astfel de facatura. Cat de jos a putut sa cada hipopotamul bogdan chirieac ??!! Si cand te gandesti ca astia ne conduc si vor sa se perpetueze la conducerea Romaniei !! Daca ii mai suportam mult, meritam si vom avea tot ce e mai rau. Ce vom spune copiiilor nostril peste 10 -15 ani ?? Ca am asistat pasivi la confiscarea tarii si a viitorului nostru si al lor ??

Reply
Denis
1.3.2018 la ora 3:54 pm
JOS CIUMA ROŞIE, MU1E PSD-ALDE!

Reply
Dani
1.3.2018 la ora 3:57 pm
Cum zicea Ponta!Au facut o fenta si asteapta sa fuga lumea dupa ea

Reply
Ioan
1.3.2018 la ora 3:59 pm
Atât DraKnea cât și Chirieac sunt candidați perfecți pentru Balaceanca…! MUIEPZD…!

Reply
Oliver
1.3.2018 la ora 4:04 pm
Aș… O glumiță subțire, de vară, produsă de șarlatanul Chireac împreună cu semidoctul Nicolicea, ca să mai distragă puțin atenția de la sinistrele personaje ale acestor zile: neghiobii șefi ai Poliției Române, gogomanul Fifor și inepta Dăncilă. Și, evident, pentru a livra subiecte de interminabile discuții javrelor de la A3 și RTv.

Reply
indrea
1.3.2018 la ora 4:04 pm
Fleoşc. Provocare de toată jena.

Reply
george
1.3.2018 la ora 4:05 pm
Doamne fereste. Astia consuma frecvent aurolac la ce ineptii pot sa scoata. Ne asteapta ani grei pana la urmatoarele alegeri.

Reply
Ciobanul Bucur
1.3.2018 la ora 4:15 pm
1. Trimiterea e mai mult la Hitler decat la Che Guevara.
2. Interesant ca pana la aceasta ora Haita de manipulatori mercenari de la A3 nu a preluat stirea de la DCNews. Cred ca pana si Haita o considera prea gogonata.

Reply
UrsuPolar
1.3.2018 la ora 4:20 pm
Metadata in fisierul pdf de pe site-ul in cauza:
Title Plangere-Iohannis-Expunere-ver.5

Reply
UrsuPolar
1.3.2018 la ora 4:21 pm
Erata: Acum am vazut ca probabil e editat de ei, ca si-au bagat site-ul in fisier, pe prima pagina.

Radulescu Marcel
1.3.2018 la ora 4:27 pm
Niste porci la propriu!

Reply
Corina Jicu
1.3.2018 la ora 4:28 pm
Asta ar fi chiar culmea….Păi Iohannis are 6,2 mil. de voturi si e cel mai legitim reprezentant al nostru.Daca asta se poate întîmpla, atunci România devine o dictatură tip Coreea de nord

Reply
trem
1.3.2018 la ora 4:45 pm
Cine se vinde pe bani? Pai Bogdan Chiriac…domnul este milionar in Euro din afaceri cu statul – pentru cine nu stie se poate informa despre trecutul acestui individ cu alura de ‘mare intelectual’ ca el suge de multi ani de la stat contracte sub atenta indrumare a PSD.

Reply
Lucian
1.3.2018 la ora 4:54 pm
Altele sunt fapte de înaltă tradare: numirea vasilicai, neapararea justiției decât formal, limitarea atributiunilor, neconvocarea unui referendum pentru justiție!

Reply
Adaugă un comentariu
Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

Nume *

Adresa de email *

Website

Comentariu*

TRIMITE

Home
Despre noi
Donează
Contact
Politica de cookie-uri
Notă de informare cu privire la prelucrarea de date personale
English
© 2003 – 2018 G4Media.ro – Toate drepturile rezervate
Acest site foloseşte cookie-uri.

943
SHARES

Iohannis, transformat în Che Guevara de site-ul de fake news a lui Bogdan Chireac, aliatul lui Dragnea. PSD ar vrea să-l pună sub acuzare pentru înaltă trădare pentru ”insurecție”, revoltă și uzurpare


Operaţiunea “Iohannis, acuzat de înaltă trădare”. Proiectul PSD, prezentat de site-ul lui Bogdan Chireac | Epoch Times România


http://www.epochtimes-romania.com/news/operatiunea-iohannis-acuzat-de-inalta-tradare-proiectul-psd-prezentat-de-site-ul-lui-bogdan-chireac—277331

Deschide meniul
Epoch Times România

Operaţiunea “Iohannis, acuzat de înaltă trădare”. Proiectul PSD, prezentat de site-ul lui Bogdan Chireac
PSD ar vrea să-l pună sub acuzare pe preşedintele Klaus Iohannis pentru înaltă trădare, pentru insurecţie, revoltă şi uzurpare, potrivit unui document publicat de site-ul analistului politic Bogdan Chireac, un apropiat al preşedintelui PSD Liviu Dragnea.
Klaus Iohannis
Klaus Iohannis (Epoch Times România)

Andrei Pricopie

01.08.2018

Site-ul dcnews.ro prezintă un document “primit pe surse PSD”, proiectul unei hotărâri a Parlamentului de punere sub acuzare a preşedintelui Klaus Iohannis pentru înaltă trădare, în care şeful statului este învinovăţit de presupuse acte de insurecţie, de “revoltă împotriva instituţiilor care exercită puterea de stat”, de instigare şi chemare la revoltă, relatează G4Media.ro.

De remarcat formularea tipic Caragiale a DCNews, care scrie că documentul “a fost asumat de mai mulţi lideri PSD sub anonimat”.

Potrivit surselor G4Media.ro, documentul a fost primit direct de la liderul PSD Liviu Dragnea. DCNews.ro e un site deţinut de Bogdan Chireac, important aliat mediatic al lui Dragnea, care a fost finanţat în trecut de Tel Drum, potrivit unei investigaţii Rise Project.

Documentul atribuit PSD îl transformă practic pe Iohannis într-un adevărat revoluţionar care se bazează pe revolte populare, insurecţie şi răsturnarea ordinii de stat. Proiectul ar reprezenta baza pentru acuzarea preşedintelui de înaltă trădare.

Potrivit Constituţiei, Parlamentul îl poate pune pe şeful statului sub acuzare pentru înaltă trădare cu două treimi dintre voturile senatorilor şi deputaţilor – un prag imposibil de atins de PSD şi ALDE în actuala aritmetică parlamentară.

Pentru a citi integral articolul intraţi aici.

Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.

alte articole

17 ani de crime. Zeci de milioane de victime. Povestea măcelului despre care Occidentul alege să vorbească doar în şoaptă
recomandate
Preşedintele Donald Trump (dr) şi preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker participă la o conferinţă de presă la Casa Alba, 25 iulie 2018.
De ce nimeni nu înţelege conflictul economic dintre SUA şi Europa: pentru că este fals
“Apelul Inocentei” – tablou din Expozitia Adevar-Compasiune-Toleranta
Avertismentele pe care ziua de 20 iulie 1999 le dă asupritorilor de pretutindeni
Nave comerciale în portul Qingdao, provincia Liaoning, China.
Jocuri geopolitice masive. Ce stă în spatele războiului tarifar dintre Trump şi UE
Donald Trump
Business as usual pe copcă / Axios divulgă un proiect de lege, aparent cerut de Trump, care ar putea îngenunchea OMC-ul
Lord Conrad Black, fostul patron al ziarului canadian National Post
Fost membru al comitetului director al Grupului Bilderberg: Trump câştigă un “război civil” împotriva establishmentului
Fondatorul mişcării spirituale Falun Gong, dl. Li Hongzhi în Washington, 21 iunie 2018
Fondatorul Falun Gong ia cuvântul la o conferinţă din Washington D.C.
Lanţurile cu care erau legaţi prizonierii (Fortul 13 Jilava)
Juncker îi cântă ode lui Marx, după sute de milioane de victime. Şocant, sau poate că nu

alte articole din secțiunea interne
Liviu Dragnea
Scenariu exploziv: Ordonanţa pentru amnistie ar putea fi adoptată săptămâna viitoare
Ioana Bran
Miniştrii spun lucruri… ciudate. Cum explică Ioana Bran diurnele mici ale sportivilor
Klaus Iohannis
Operaţiunea “Iohannis, acuzat de înaltă trădare”. Proiectul PSD, prezentat de site-ul lui Bogdan Chireac

Povestea M..PSD ia întorsături ciudate. “SRI-ul să se sesizeze şi să întreprindă o anchetă serioasă!”
editorial
Cei 11 îngeri care anunţă, cu goarne, Judecata de Apoi. Vatican
Cecuri în alb pentru împingerea României până la capăt
Jurnalist german arestat de jandarmi
Peste noi pogoară Turcia
La 11 martie, Congresul Naţional Popular al Partidului Comunist din China organizează cea de-a treia şedinţă plenară pentru a vota modificarea constituţiei. Imaginea arată o întâlnire a Congresului Poporului Chinez din 5 martie
Partidul Comunist Chinez revizuieşte Constituţia. Din vânat, Xi Jinping devine vânător
Colacii de sârmă ghimpată ai crimelor comunismului ţin poporul român legat
Şantajul dă stingerea peste România. Din nou
video

Nicuşor Dan îi cere lui Iohannis să retrimită legea off-shore în Parlament: România trebuie să câştige mai mult!

Guvernul, acuzat că aruncă în aer ariile naturale protejate. Ciorbea, chemat să îşi facă datoria

“Poliţia răspunde la ordine politice” – Protest după ce proprietarul maşinii “M…PSD” s-a ales cu dosar penal

“Vreau un viitor mai bun pentru copiii mei” – Mamele au strans semntaruri pentru initiativa “Fara penali in functii publice”
foto
Eclipsa de lună în Grecia
Luna roşie în imagini
„Octombrie”
Inocenţa şi puritatea din momentele simple ale vieţii
Centrul de comandă din Piaţa Tiananmen a invitat copiii să-şi petreacă ziua de 1 iunie 1989, Ziua Internaţionala a Copiilor, lângă Zeiţa Democraţiei.
Foto eseu: Tiananmen 1989
O lume minunată din perspectiva unui melc
O lume minunată din perspectiva unui melc

Despre noi
Harta site-ului
RSS
Termeni şi condiţii
Contact
Ediții Străine
Copyright Epoch Times România 2006-2018

Albrecht Dürer (1471-1528, Niemcy) CZTERY CZAROWNICE (Die vier Hexen [The four witches]) 1497, mdzrt/pap.,19 × 13,2 cm British Museum, London


Albrecht Dürer (1471-1528, Niemcy)
CZTERY CZAROWNICE (Die vier Hexen [The four witches]) 
1497, mdzrt/pap.,19 × 13,2 cm
British Museum, London

Albrecht Dürer (1471-1528, Niemcy) CZTERY CZAROWNICE (Die vier Hexen [The four witches]) 1497, mdzrt/pap.,19 × 13,2 cm

British Museum, London

“Toader a incalcat separatia puterilor in stat, punand Parlamentul si Guvernul deasupra Justitiei”. Un fost ministru al Justitiei il pune la punct pe Tudorel – Aktual24


„Toader a incalcat separatia puterilor in stat, punand Parlamentul si Guvernul deasupra Justitiei”. Un fost ministru al Justitiei il pune la punct pe Tudorel
AK-24 | 22 FEBRUARIE 2018

POLITICA

211

Europarlamentarul Monica Macovei considera ca ministrul justitiei, Tudorel Toader, a incalcat separatia puterilor in stat si ca cererea acestuia de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, „nu are baza legala si este ilegitima”.

„Tudorel Toader a fost actorul unei comedii proaste, penibile, reusind sa se faca de ras si pe plan profesional, si ca ministru. Toader a incalcat separatia puterilor in stat, punand Parlamentul si Guvernul deasupra Justitiei. Toader a devenit sluga politicienilor anchetati sau condamnati penal si s-a facut de ras mergand pe mana unor politicieni cu dosare penale. Tudorel Toader sa nu mai sustina ca este un ministru independent, pentru ca nu este. Toader e viclean, aparand PSD&ALDE: chiar unii dintre acesti politicieni cu dosare penale sunt cei care au sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu posibile conflicte de natura constitutionala, dandu-i apoi posibilitatea lui Toader sa invoce situatia ‘fara precedent’ de a avea trei astfel de sesizari”, afirma Macovei intr-un comunicat remis joi seara.

In opinia eurodeputatei, „imaginea tarii a fost si este demolata de politicienii din PSD&ALDE cu probleme penale”, care, prin modificarea Codurilor penale, fac din Romania „paradisul criminalitatii”, politicieni pe care acum Toader „ii apara si protejeaza”.

„Laura Codruta Kovesi, DNA si protestatarii au ridicat Romania, ei au facut cea mai buna imagine tarii si ei sunt diplomatii Romaniei. Alta minciuna de la Toader, care a spus exact invers, ca declaratiile dnei Kovesi au facut de ras Romania. A fost cea mai penibila afirmatie! Citeste Tudorel Toader presa straina serioasa sau numai textele de la televiziunile unor penali? Ii recomand articolul din Financial Times de astazi si din 16 februarie”, se arata in comunicatul acesteia.

Macovei mentioneaza ca Toader nu a spus „niciun cuvant” despre activitatea manageriala a lui Kovesi. „Cererea lui nu are baza legala si este ilegitima. Ca doar nu interviurile de la BBC si Euronews or fi management. Ele sunt apararea Romaniei impotriva parlamentarilor si guvernantilor penali, unii si condamnati. Si este in fisa postului sefei DNA sa explice efectele modificarilor legilor penale”, este de parere eurodeputata.

Ministrul justitiei a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, pentru ”acte si fapte de netolerat intr-un stat de drept”.

”In temeiul prevederilor art. 54 alineatul 4 coroborat cu 51 alineatul 2 litera b din Legea 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor, declansez procedura de revocare din functie a procurorului-sef al DNA. Raportul, insotit de propunerea de revocare a procurorului-sef, va fi transmis catre Sectia pentru procurori a CSM, precum si catre presedintele Romaniei, pentru a analiza si pentru a decide in acord cu competentele constitutionale pe care fiecare le are”, a afirmat Toader.

Iti place aktual24.ro? Urmareste fluxul de stiri aktual24.ro si pe Facebook

O noua experienta cu AK-24. Descarca aplicatia Aktual24 din App Store pentru iPhone si din Google Play pentru Android.

smilecredit.ro

Citeste si:
Monica Macovei, suparata pe Iohannis: „Nici macar nu a incercat sa-si apere atributiile, Dragnea si Tariceanu isi urmaresc planul punct cu punct” Monica Macovei, suparata pe Iohannis: „Nici macar nu a incercat sa-si apere atributiile, Dragnea si Tariceanu isi urmaresc planul punct cu punct”
„Tudorel Toader trebuie sa dea socoteala”. Macovei cere CSM sa intervina, ministrul Justitiei este „complice” intr-o situatie ilegala „Tudorel Toader trebuie sa dea socoteala”. Macovei cere CSM sa intervina, ministrul Justitiei este „complice” intr-o situatie ilegala
„Abrogare totala a abuzului in serviciu”. Monica Macovei detaliaza ticalosiile din propunerea lui Tudorel Toader „Abrogare totala a abuzului in serviciu”. Monica Macovei detaliaza ticalosiile din propunerea lui Tudorel Toader
Monica Macovei: ”Toader, noaptea, ca hotii, incearca sa distruga justitia independenta. Trebuie oprit” Monica Macovei: ”Toader, noaptea, ca hotii, incearca sa distruga justitia independenta. Trebuie oprit”
Reactie fulger a taberei borfasilor dupa anuntul lui Iohannis. Tudorel Toader: „Presedintele Romaniei nu are abilitarea legala si nici competentele functionale de evaluare a activitatii sefei DNA” Reactie fulger a taberei borfasilor dupa anuntul lui Iohannis. Tudorel Toader: „Presedintele Romaniei nu are abilitarea legala si nici competentele functionale de evaluare a activitatii sefei DNA”
Mai mult despre: monica macovei, revocare kovesi, tinta, tudorel toader

I became this big within just two weeks! Click —>
I became this big within just two weeks! Click —>

Your friends won”t recognize you! Baldness disappears in 7 days if every night…
Your friends won”t recognize you! Baldness disappears in 7 days if every night…

I became this big within just two weeks! Click —>
I became this big within just two weeks! Click —>

Essay Writing Service Hire a Writer for Help
Essay Writing Service Hire a Writer for Help

1 Odd Trick Can Restore Your Eyes To 20/20 Vision
1 Odd Trick Can Restore Your Eyes To 20/20 Vision

1 Odd Trick Can Restore Your Eyes To 20/20 Vision
1 Odd Trick Can Restore Your Eyes To 20/20 Vision

Surprising New Method to Improve Vision Naturally (Try It Tonight)
Surprising New Method to Improve Vision Naturally (Try It Tonight)

Revealed: How To ‘Restore’ Your 20/20 Vision In 7 Days
Revealed: How To ‘Restore’ Your 20/20 Vision In 7 Days

211
Comentarii:

Aboneaza-te la newsletter

Email

Cele mai citite azi:
news
Sondaj facut de americani: PSD se prabuseste, ALDE nu mai intra in Parlament….
tariceanu-32
news
Comisarul Berbeceanu ii da de gol. Politia cerseste like-uri dupa ce pagina de…
berbeceanu
news
Dancila a obosit dupa atatea gafe, pleaca in concediu. Il lasa ca premier pe…
veorica-3-2
externe
Ce nu are Romania. Lectia BMW pentru guvernul de la Bucuresti, de ce a ales…
dancila-33
politica
Dragnea a innebunit. Document PSD, Parlamentul il va acuza de inalta tradare…
iohannis-3-6

Drept la tinta:
simona-2 Chiar Politia a fixat acest numar pe masina Simonei Halep. Acum, in cazul M@#…
trump-26 Trump intervine brutal in ancheta procurorilor privind legaturile cu Rusia: &#…
godina-7 Godina, mesaj usturator pentru colegul de la Rutiera: „Mi-ar placea sa…
iohannis-143 Noul sef al DNA nu va putea fi numit definitiv fara acordul lui Klaus Iohannis…
ghita-18 Reactia alunecoasa a lui Tudorel Toader dupa ce borfasul PSD Sebastian Ghita a…
iohannis-3-6 Iohannis incearca sa blocheze inca o lege cu care PSD-istii spera sa fure mai…
news
politica
analize
opinii
externe
money
life
contact
© 2018 Aktual24.

Închide

http://www.aktual24.ro/toader-incalcat-separatia-puterilor-stat-punand-parlamentul-si-guvernul-deasupra-justitiei-un-fost-ministru-al-justitiei-il-pune-la-punct-pe-tudorel/

Monica Macovei pune punctul pe i: “Tudorel Toader il ameninta pe Augustin Lazar ca in filmele cu gangsteri” – Aktual24


http://www.aktual24.ro/monica-macovei-pune-punctul-pe-tudorel-toader-il-ameninta-pe-augustin-lazar-ca-filmele-cu-gangsteri/

Monica Macovei pune punctul pe i: „Tudorel Toader il ameninta pe Augustin Lazar ca in filmele cu gangsteri”
AK-24 | 1 AUGUST 2018

POLITICA

437

Europarlamentarul Monica Macovei afirma ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, l-a amenintat pe procurorul general, Augustin Lazar, ca „in filmele cu gangsteri”. Ea arata ca Toader a devenit „avocatul politicienilor cu probleme penale”.

„Toader este avocatul politicienilor cu probleme penale si al celor care incalca legea. Pro bono sau plata pentru functia de ministru?

Toader le da sfaturi detaliate cum sa ceara revizuirea sentintelor daca vor intra in vigoare noile prevederi ale Codurilor penale. Ce intelegem: Toader confirma astfel ca modificarile Codurilor au fost premeditate si urmaresc numai scaparea de anchete si de pedepse a politicienilor din coalitia toxica si a prietenilor lor.

In plus, atacul pe care Toader l-a deschis la adresa procurorului general, Augustin Lazar, pe care l-a amenintat ca in filmele cu gangsteri ca ‘la fiecare dintre noi vine o vreme a evaluarii’, arata ca, dupa decapitarea DNA, urmeaza decapitarea conducerii Parchetului General si o conducere sub controlul politic al lui Toader.

Procurorii si judecatorii au garantii de independenta si impartialitate, tocmai ca sa poata rezista presiunilor de orice fel. Cu totii trebuie sa ne luptam pentru ca modificarile legilor justitiei si Codurilor penale sa nu intre niciodata in vigoare, pentru ca, altfel, in Romania nu va mai exista stat de drept.

Unde justitie nu e, nimic nu e. Doar dictatura”, a scris Monica Macovei pe Facebook.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca procurorul general Augustin Lazar a avut, de-a lungul timpului, pozitii care nu au fost „pe frecventa legii in vigoare” si a lasat sa se inteleaga ca acesta ar putea sa fie supus evaluarii.

„Cu domnul Lazar ma cunosc de multa vreme, dinainte ca dansul sa fie procuror general si eu ministru al Justitiei. In epoca aceea colaboram academica, astazi colaboram pe linie institutionala. Colaboram institutional. Sigur ca, de-a lungul timpului, cred ca a trecut un an si ceva, a avut pozitii care nu au fost pe frecventa legii in vigoare, nu pe frecventa mea”, a declarat ministrul Tudorel Toader, la DC News.

Intrebat daca exista posibilitatea ca Augustin Lazar sa fie supus unei evaluari, Tudorel Toader a raspuns: „Va dau un raspuns general valabil – la oricare dintre noi vine o vreme in care este supus evaluarii”.

smilecredit.ro

Citeste si:
„Toader a incalcat separatia puterilor in stat, punand Parlamentul si Guvernul deasupra Justitiei”. Un fost ministru al Justitiei il pune la punct pe Tudorel „Toader a incalcat separatia puterilor in stat, punand Parlamentul si Guvernul deasupra Justitiei”. Un fost ministru al Justitiei il pune la punct pe Tudorel
Monica Macovei: ”Toader, noaptea, ca hotii, incearca sa distruga justitia independenta. Trebuie oprit” Monica Macovei: ”Toader, noaptea, ca hotii, incearca sa distruga justitia independenta. Trebuie oprit”
„Tudorel Toader trebuie sa dea socoteala”. Macovei cere CSM sa intervina, ministrul Justitiei este „complice” intr-o situatie ilegala „Tudorel Toader trebuie sa dea socoteala”. Macovei cere CSM sa intervina, ministrul Justitiei este „complice” intr-o situatie ilegala
„Abrogare totala a abuzului in serviciu”. Monica Macovei detaliaza ticalosiile din propunerea lui Tudorel Toader „Abrogare totala a abuzului in serviciu”. Monica Macovei detaliaza ticalosiile din propunerea lui Tudorel Toader
Macovei are o strategie pentru a „dejuca” planul lui Tudorel de a numi o „marioneta” la DNA. Indemn adresat procurorilor DNA Macovei are o strategie pentru a „dejuca” planul lui Tudorel de a numi o „marioneta” la DNA. Indemn adresat procurorilor DNA
Mai mult despre: monica macovei, tinta, tudorel toader

This wonderful product will remove any wrinkles. Every morning take a piece of this…
This wonderful product will remove any wrinkles. Every morning take a piece of this…

To eliminate all wrinkles from your face and lift skin without surgery…
To eliminate all wrinkles from your face and lift skin without surgery…

Get rid of eye-bags and crow”s feet! For the night do a compress made of…
Get rid of eye-bags and crow”s feet! For the night do a compress made of…

Essay Writing Service Hire a Writer for Help
Essay Writing Service Hire a Writer for Help

1 Odd Trick Can Restore Your Eyes To 20/20 Vision
1 Odd Trick Can Restore Your Eyes To 20/20 Vision

1 Odd Trick Can Restore Your Eyes To 20/20 Vision
1 Odd Trick Can Restore Your Eyes To 20/20 Vision

Surprising New Method to Improve Vision Naturally (Try It Tonight)
Surprising New Method to Improve Vision Naturally (Try It Tonight)

Revealed: How To ‘Restore’ Your 20/20 Vision In 7 Days
Revealed: How To ‘Restore’ Your 20/20 Vision In 7 Days

437
Comentarii:

Aboneaza-te la newsletter

Email

Cele mai citite azi:
news
Sondaj facut de americani: PSD se prabuseste, ALDE nu mai intra in Parlament….
tariceanu-32
news
Comisarul Berbeceanu ii da de gol. Politia cerseste like-uri dupa ce pagina de…
berbeceanu
news
Dancila a obosit dupa atatea gafe, pleaca in concediu. Il lasa ca premier pe…
veorica-3-2
externe
Ce nu are Romania. Lectia BMW pentru guvernul de la Bucuresti, de ce a ales…
dancila-33
politica
Dragnea a innebunit. Document PSD, Parlamentul il va acuza de inalta tradare…
iohannis-3-6

Drept la tinta:
dragnea-2-15 Dictatura stalinista a lui Dragnea. Represalii impotriva primarului PSD care a…
buda-2 „Priviti-l pe seful Politiei Romane”. Ioan Buda este incapabil sa…
lazar-6 „Produce mari daune”. Executarea lui Lazar este aproape, PSD il…
dancila-39 „DNA trebuie sa intervina, asta e tradare”, solicita un influent…
tudorel-8 Politrucul Tudorel nu se mai fereste. Prima reactie a ministrului dupa ce au…
erdogan-29 Erdogan trece fatis de partea Rusiei, desi Turcia este membru NATO: „…
news
politica
analize
opinii
externe
money
life
contact
© 2018 Aktual24.

Închide